云南铜业科技发展股份有限公司第六届监事会第一次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-011 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 云南铜业科技发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 第六届董事会第一次会议的通知已于2016年4 月1日向各位监事发 出，会议于2016年4月12日下午2点在昆明市高新开发区二环西路625 号公司会议室召开。会议由公司监事杨涛先生主持，本次监事会应出 席会议监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《云铜科技公司章程》中关于监事会召开的有关规定， 所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1. 《关于选举杨涛为公司第六届监事会主席的议案》 议案内容：公司于2016 年2 月29 日召开2016 年第一次临时股 东大会进行监事会换届选举。选举杨涛、黄云静为第六届监事会监事， 与职工监事刘志明组成公司第六届监事会，任期三年。第五届监事会 1 公告编号：2016-011 监事何云辉（监事会主席）、谢今明不再担任监事职务。选举杨涛为 第六届监事会主席。 表决情况：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2. 《公司2015年度监事会工作报告》 表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3. 《公司2015年度财务决算报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 4. 《公司2016年度财务预算报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 5. 《关于公司2015年度利润分配的议案》 议案内容：经天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留 意见审计报告（天职业字【2016】814 号）确认，云南铜业科技发展 股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度母公司实现净利润 518,265.67 元，提取10％法定盈余公积金51,826.57 元后，加上母 公司年初未分配利润31,018,879.94 元，本年度母公司可供股东分配 利润为31,485,319.04 元。 为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，同时考 虑到公司的持续发展，建议2015 年度利润分配方案如下： 以公司总股本92,200,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发 现金红利0.2 元（含税），合计共派发现金红利1,844,000.00 元。 公司2015 年度不实施公积金转增股本。 具体分配情况如下： 序 持股数量 持股比例 分红金额 股东名称 号 （股） （%） （万元） 2 公告编号：2016-011 云南铜业（集团）有限公 1 67,200,000 72.89 134.40 司 2 云南铜业股份有限公司 17,500,000 18.98 35.00 昆明理工大学科技产业 3