云南铜业科技发展股份有限公司关于偶发性关联交易的公告.PDFVIP

公告编号：2016-032 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 云南铜业科技发展股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 1、公司控股子公司云南云铜科技危废处置（中心）有限公司拟 与昆明云铜投资有限公司签订《综合服务合同补充协议》，交易标的 为后勤综合服务，交易金额为人民币165,813.52 元;其中30,000.00 元为2016 年年初公司就2016 年度与昆明云铜投资有限公司发生日常 性关联交易的预计金额（详见于公司于2016 年4 月13 日，在全国中 小企业股份转让系统/上刊登的《关于预计 公司2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-015））， 135,813.52 元为超出年初预计的金额。 2、经本公司与拉萨天利矿业有限公司协商，与关联方拉萨天利 矿业有限公司拟签订《车辆买卖协议书》，交易标的为 1 辆奥迪牌 FFV7241FCVTG 小型轿车，交易金额为人民币230,300.00 元。 1 公告编号：2016-032 （二）关联方关系概述 昆明云铜投资有限公司、拉萨天利矿业有限公司与本公司为最终 同一控制方。前述交易构成了公司的关联交易。 （三）表决和审议情况 公司于2016 年8 月8 日召开了第六届董事会第五次会议，审议 并通过了《关于控股子公司向关联方采购后勤服务的偶发性关联交易 的议案》和《关于公司向关联方购买车辆的偶发性关联交易的议案》， 根据《公司章程》的有关规定，关联董事史谊峰、戴兴征、董明华、 赵群、徐翔5 位同志回避表决以上两项议案。以上两项议案投票表决 人数未超过董事会成员1/2，将直接提请股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 昆明市东川区绿 昆明云铜投资有限公司 茂四方地云铜工 有限责任公司 王志恒 业园 拉萨市经济技术 拉萨天利矿业有限公司 开发区格桑路5 号 有限责任公司 姚志华 幢一单元11011 号 （二）关联关系 昆明云铜投资有限公司、拉萨天利矿业有限公司与本公司为最终 同一控制方。 三、交易协议的主要内容 2 公告编号：2016-032 1、公司控股子公司云南云铜科技危废处置（中心）有限公司拟 与昆明云铜投资有限公司签订《综合服务合同补充协议》，交易标的 为后勤综合服务，交易金额为人民币165,813.52 元。 2、经本公司与关联方拉萨天利矿业有限公司协商，与关联方拉 萨天利矿业有限公司拟签订《车辆买卖协议书》，公司向拉萨天利矿 业有限公司购买车辆，交易标的为1 辆奥迪牌FFV7241FCVTG 小型轿 车，交易金额为人民币230,300.00 元。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司控股子公司云南云铜科技危废处