威创股份：2009年度内部控制自我评价报告 2010-03-26.pdfVIP

广东威创视讯科技股份有限公司 2009年度内部控制自我评价报告 为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促 进公司可持续发展，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 等相关法律、法规和规章制度的规定，公司董事会及下设审计委员会对公司的内 部控制及运行情况进行了全面检查，现就公司2009年度内部控制情况做出如下自 我评价： 一、公司内部控制的目标和原则 （一）内部控制的目标 1、通过完善内部控制，形成科学的决策、执行、监督机制，保证公司经营 管理合法合规。 2、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行，确保企业内部 控制制度执行效果良好。 3、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动 的正常有序运行。 4、建立良好的公司内部经营环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现 和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护公司财产的安全完整，保护投资者合法权益； 保证财务资料真实、完整，提高财务信息质量；促进公司管理能力的提升和经营 业绩的提高。