荣盛石化：第二届董事会第六次会议决议公告 2011-02-26.pdfVIP

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2011-009 荣盛石化股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会 第六次会议通知于 2011 年 2 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。 董事会于 2011 年 2 月 24 日在杭州西湖国宾馆以现场会议方式召开，会议应出席 的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议由公司董事长李水荣先生主持，监事李居兴、李国庆、徐永明，高级管 理人员郭成越、寿柏春、全卫英及保荐代表人赵勇列席了本次会议。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。 1   《2010 年度董事会工作报告》详见公司 2010 年年度报告。 公司独立董事保育钧、邵毅平、郑晓东向董事会提交了《独立董事 2010 年 度述职报告》，并将在 2010 年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网 （http://www/ ）。 重点提示：本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《2010 年度财务决算报告》。 内容摘要：2010 年度，公司实现营业收入 1,579,567.89 万元，较上年同期增 长 55.29%；实现利润总额 257,738.13 万元，较上年同期增长 112.33%；实现归 属于母公司股东的净利润 153,657.39 万元，较上年同期增长 96.34% 。 重点提示：本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4 、审议通过了《关于公司2010 年度利润分配的预案》。 内容摘要：经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010 年度 实现净利润 586,154,051.68 元，加年初未分配利润 407,618,816.10 元，减去本期 提取的法定公积金 58,615,405.17 元，减去 2009 年度现金分红 200,000,000.00 元， 截至 2010 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为735,157,462.61 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为2,942,364,868.88 元。 以公司总股本556,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共派发现金红利 444,800,000 元。以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 10 股，转增后公司总股本增至 1,112,000,000 股，资本公积金余额 2,386,364,868.88 元。 重点提示：本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。 2   公司监事会、独立董事、保荐机构分别对 2010 年度内部控制自我评价报告 发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ ）。 重点提示：本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、审议通过了《2010 年年度报告及