荣盛石化：第二届监事会第五次会议决议公告 2011-02-26.pdfVIP

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2011-010 荣盛石化股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或 “荣盛石化”）第二届监事会 第五次会议通知于2011 年2 月13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。 监事会于2011 年2 月24 日在公司行政中心三楼会议室以现场会议方式召开，监 事会会议应出席的监事3 人，实际出席会议的监事3 人。 监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书全卫英列席 了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以 下决议： 1、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。 《2010 年度监事会工作报告》详见公司2010 年年度报告。报告全文详见巨 潮资讯网（http://www/ ）。 重点提示：本议案需提交2010 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票数占总票数的100%。 2 、审议通过了《2010 年度财务决算报告》。 重点提示：本议案需提交2010 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票数占总票数的100%。 3、审议通过了《关于公司2010 年度利润分配的预案》。 重点提示：本议案需提交2010 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票数占总票数的 100%。 4 、审议通过了《公司2010 年年度报告及年度报告摘要》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2010 年年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重点提示：本议案需提交2010 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票数占总票数的100%。 5、审议通过了《关于续聘2011 年审计机构的议案》。 内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011 年度审计 机构，聘期一年，到期可续聘。 公司监事会就续聘2011 年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务 所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的 各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构。 重点提示：本议案需提交2010 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票数占总票数的100%。 6、审议通过了《关于公司2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。 天健会计师事务所有限公司对公司2010 年度募集资金的存放和使用情况进 行了专项审核，出具了天健审 〔2011 〕519 号 《募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告》。 公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资 讯网（ ）。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票数占总票数的100%。 7、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。 经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系， 制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规 和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中 得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司 《2010 年度内部控制自我评价报 告》客观地反映了公司的内部控制状况。 重点提示：本议案需提交2010 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票数占总票数的100%。 三、备查文件 1、《荣盛石化