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寿光市光商食品有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 挂牌公司：寿光市光商食品有限公司 推荐机构：寿光汇金股权投资管理有限公司 日 期：二〇一六年十二月二十六日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。 释 义 在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇 申请人、公司、光商食品 指 寿光市光商食品有限公司 实际控制人 指 除有前缀外，均指田杰 控股股东、法定代表人 指 除有前缀外，均指田杰 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《寿光市光商食品有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 寿光汇金股权投资管理有限公司 律所 指 山东运策律师事务所 审计机构 指 北京中诺宜华会计师事务所有限公司 指 人民币元、万元 2、专业词汇 腌渍食品 腌渍食品是食品保藏的一种方法，其目的是为了防止食品腐败变质，延长食品的食用期，特别是当今食品极其丰富，食品流通迅速而广泛，食品的保鲜问题更显得重要。腌渍食品的方法是一种很古老的保藏食品的方法，在民间比较普及，不同地区，不同民族都有食用腌渍食品的习惯。腌渍食品不仅有特殊的风味，有的还有刺激食欲，帮助消化，去油腻的功效，有些地区无论家庭餐桌上，还是豪华的酒楼必有各色腌渍小食品点缀。 注：本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 第一章 重大事项提示 一、风险因素 （一）公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为田杰先生，直接控制公司530万股股份，比例为96.36%，处于绝对控股地位。虽然公司已制定和规范了一整套公司制度来完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过控股股东行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。 （二）公司治理风险 公司未设监事会，根据工商登记备案信息，自有限公司设立至股份公司成立，公司股东会、执行董事、监事制度的运行存在不规范的情况，如存在未严格履行通知程序、会议记载内容不规范等问题，执行董事、监事也未形成书面记录或工作报告。随着公司的业务发展，经营规模的不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 （三）业务模式风险 公司目前在业务上主要采用直销模式。虽然公司在长期的市场拓展过程中，依托研发设计、产品质量、快速供货等优势与这些采购客户建立了稳定的合作关系，但是受限于企业自身经营状况、人员配备等因素，均会影响公司在当地的市场开拓及产品销售。为了应对直销模式带来的上述风险，一方面公司在以后的业务中维护好直接的终端应用大客户，并努力提高公司的品牌知名度和影响力。另一方面，公司通过经销商模式，积极的开拓地市级二级经销商。 （四）政策风险 随着国家法制法规的逐步健全，政策出台也将越来越多。这些政策涉及面广、要求严格、审核力度大，特别是对于一些影响到民生的工业产品及与危险品有关的行业。腌渍食品行业作为一种关系民生的产业，腌渍食品企业涉及的政策法规越来越多，国家质检总局有一系列的质量要求方面的规定。企业对上述规定必须具有足够了解和重视。在政策面前没能讨价还价，一旦触犯法律法规及相关政策，晓得是受罚，经济上损失，名声受损；严重的就要关门倒闭，必须要慎重对待政策风险。 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东未就所持股份作出严于《公司章程》和相关法律法规规定的自愿锁定的承诺。 三、股利分配政策 本公司股利分配政策为：在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金和任意公积金，剩余部分可以支付股东股利。2016 年12 月 22日，公司召开临时股东会，通过修改后的公司章程，根据修订后的《公司章程》，本公司现行的股利分配政策为：