新海瓦斯股份有限公司公司治理运作情形摘要.PDF

新海瓦斯股份有限公司 公司治理運作情形 與上市上櫃公司治理實 項 目 運 作 情 形 務守則差異情形及原因 一、公司股權結構及股東權益 符合上市上櫃公司治理 (一)公司處理股東建議或糾紛(一)本公司設有股務單位、電子郵實務守則規定。 等問題之方式 件信箱等及發言人制度處理股 東建議及溝通，聯繫管道極為 (二)公司掌握實際控制公司之 順暢。 主要股東及主要股東之最(二)本公司由股務專責人員藉由股 終控制者名單之情形 務代理機構提供之資料，可隨 (三)公司建立與關係企業風險 時掌握主要股東情形。 控管機制及防火牆之方式 (三)依本公司訂定之對子公司監督 與管理規範辦理。 二、董事會之組成及職責 符合上市上櫃公司治理 (一)公司設置獨立董事之情形 (一)公司雖未設置獨立董事，但董實務守則規定。 事會運作均依「董事會議事規 則」辦理。且公司董事會成員 具有產業及相關知識，對公司 營運已發揮指導及控制功能。 (二)定期評估簽證會計師獨立(二)本公司董事會選任信譽卓著之 性之情形 事務所及會計師簽證，其與各 董事、監察人及公司間，非關 係人亦非公司股東，簽證有其 獨立性。 三、建立與利害關係人溝通管道本公司各同部門就各利害關係人符合上市上櫃公司治理 之情形 均有溝通管道，工程業主、協力廠實務守則規定。 商、往來金融機構及公司員工等， 都可由各專屬部門負責協調、溝 通。 四、資訊公開 符合上市上櫃公司治理 (一)公司架設網站，揭露財務(一)已架設公司網站，揭露業務、實務守則規定。 業務及公司治理資訊之情 財務資訊及重大訊息，可於網 形 站查詢瀏覽有關公司治理運作 情形。並可利用本公司網站連 結交易所公開資訊觀測站及主 管機關，定期揭露公司重大訊 息，以及相關法規。 (二)公司採行其他資訊揭露之(二)本公司有專人負責公司資訊之 方式(如架設英文網站、指 蒐集與揭露，並設有發言人制 定專人負責公司資訊之蒐 度，負責對外溝通。 集及揭露、落實發言人制 度、法人說明會過程放置 公司網站等) 五、公司設置提名、薪酬或其他董事會運作已符合相關規範。並已符合上市上櫃公司治理 各類功能性委員會之運作情設置薪資報酬委員會，審議通過本實務守則規定。 形 公司