2015年查办案件培训班案件调查技巧培训.pptVIP

案件调查中的对策与技巧 检查二室 田 野 案件调查工作中的对策与技巧 调查中正确利用举报传递的有价值信息，对调查核实所掌握的违纪线索会有事倍功半的效果。通过对违纪线索的调查核实，根据有效的言证、书证来固定违纪事实，依据党纪处分条例对违纪行为给予相应的党纪处分。所以，我们今天共同探讨信访举报线索的分析、筛选工作方法和案件调查中谈话技巧及注意事项，以便今后的工作中能简捷、准确、高效地完成每一件举报线索调查工作。 一 信访举报线索的分析、筛选工作方法 二 案件调查中的谈话技巧及注意事项 案件调查工作中的对策技巧 一、信访举报线索的分析、筛选工作方法 举报线索主要分为实名举报和匿名举报两大类。 分析、筛选信访举报线索，首先要读懂信访举报信。 举报线索的主要来源： 群众来访 信函举报 电话举报 网络举报 举报线索的分析 次要问题 失实问题 其他 重点问题 重点问题 确立调查违纪线索的关键 1、根据举报线索的内容，甄别是知情人举报，还是带个人目的性举报，或是将道听途说的情况作为举报内容。 真实性 可信度 2、根据专业特点来分析举报内容。 （一）梳理举报线索，甄别可信度和真实性 1、根据线索内容进行分析 有准确的违纪时间、地点、原因和结果 被反映人的姓名及职务指向明确 具有唯一性、针对性 1 2 3 1 出于对企业负责态度和憎恨违纪行为的举报。 例如：某匿名来信反映，2011年3月8日，某矿物管科科长张某某利用办公室搬家之机，将办公室一台联想电脑拉到自己家中，让准备考研的孩子使用达5个月。 有大概的违纪时间和情况 缺乏具体的细节内容 对违纪过程没有完整的介绍 涉及到的违纪人员不能准确确定 1 2 3 4 2 出于对企业负责态度和憎恨违纪行为的举报。 例如：举报线索中出现某某自任单位领导以来，长期截留员工工资，乱花乱用。这类举报线索虽然不具体、不明确，但结合该单位的实际情况来分析、甄别，就会发现存在截留工资的可能性。因此，举报的可信度和真实性较高。 1、根据线索内容进行分析 对被举报人只知其姓，不知其名 对被举报人所任职务和任职情况模糊 反映的情况在时间和空间错位，张冠李戴，移花接木现象等 1 2 3 3 为泄私愤，将道听途说情况夸大事实举报 例如：李某某举报某单位领导，2014年以来借职务之便，多次为经商的朋友提供方便，给企业造成了很大的经济损失。 1、根据线索内容进行分析 附有详细书证材料，包括财务账、财务和报销凭证 。 资金收入、支出等凭证记录。 举报违纪行为的时间准确，手段和过程详细，结果明了。 大多都带有本专业特点。 2、根据专业特点 财务人员 专业技术人员 例如：举报某单位财会人员，于某年某月至某年某月，在负责现金收费过程中，采用销毁收费凭据的方法，贪污公款。这类举报的可信度和真实性非常高，有充分的书证材料固定违纪事实。 2、根据专业特点 （二）确定举报问题的违纪性质 每件举报线索，都会有不同的反映内容，我们要根据不同的反映问题，经分析，甄别、归纳后，初步拟定反映问题的性质。拟定反映问题的性质，是初步判断所反映问题中存在什么样的违纪行为，经调查了解属实后，依据违纪事实确定违纪性质，给予相应的党纪、政纪处分。 党纪处分条例归纳的违纪行为，共分10大类 违反政治纪律行为 违反组织、人事纪律行为 违反廉洁自律规定行为 贪污、贿赂行为 破坏社会主义经济秩序行为 违反财经纪律行为 失职、渎职行为 侵犯党员权利、公民权利行为 严重违反社会主义道德行为 妨害社会管理秩序行为 （二）确定举报问题的违纪性质 二、案件调查中的谈话技巧及注意事项 处理恰当 手续完备 程序合法 事实清楚 证据确凿 定性准确 查办案件二十四字方针： （一）依据举报反映问题制定调查方案 对问题单一，涉及人员少，近期发生的问题，以及提取书证、言证和相关资料较方便具有充分的书证材料的问题优先调查。 反映某一人有两个以上方面违纪问题时，以重点问题为主 ，尽快掌握违纪事实的证据，为核实其他方面的问题提供保证 。 突出重点 以点带面 先易后难 先近后远 对举报反映的问题，如是正在进行的或办理的事情，应在接到反映之时，马上请示主管领导同意后，及时进行调查核实。 急事急办 抓住时机 制定调查方案 客观真实性 证据的关联性 （二）突出书证效力，完善言证证据 如何搜集提取有效证据，需要把握三点 ： 证据的合法性 常见的书证包括：合同书、各种各样的公、私文书、租赁契约、结婚证、房产证、商标、信件、电报、牌号、车船票、各种运输单据、交通事故认定书、各种财务凭证等。 书证的意义：可以直接证明案件的性