新希望六和股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十.PDFVIP

新希望六和股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建 立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，对公司第七届董 事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于对放弃上海六和勤强食品有限公司增资的独立意见 公司的全资子公司山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山 东六和”）于2010年8月出资3,000万元向上海六和勤强食品有限公司 （以下简称“上海勤强”）创始人股东收购25% 的股权，上海勤强其 余75%股权由创始人陈大伟、陆静静等持有。 为朝着独立第三方贸易服务商的方向转型，上海勤强通过实施资 产重组，并入创始人持股的其他关联公司股权及业务，同时进行管理 层股权激励，设立员工持股平台，并引入战略投资者进行增资。公司 的关联方Hosen Investment Fund III,L.P. （以下简称“Hosen Fund III ”） 全资子公司拟以人民币9,400万元（或等值美元）认购上海勤强新增 出资额为548万元的股权。鉴于上海勤强当前估值已偏高，与公司业 务交易量已逐步降低，现有股权比例对双方进一步整合外部资源造成 了不利影响，短期内的财务盈利存在较大不确定性等原因，山东六和 决定放弃本次优先认购权并同意上海勤强的上述重组及增资方案，山 东六和本次放弃优先认购权对应的出资额约为2,000万元。上海勤强 1 重组以及增资完成后，创始人陆静静占股44.31% （含管理层持股）， Hosen Fund III全资下属公司占股27.36% ，山东六和占股14.82%，创 始人陈大伟占股13.51%。 鉴于本轮增资的估值比率较高，同时鉴于上海勤强目前处于转型 期，在现阶段需要大量的资金投入，而短期内的财务盈利存在较大不 确定性，为了稳定公司收益，保护中小股东利益，也基于上海勤强股 权多元化以及实施管理层股权激励的需要，山东六和决定放弃相应认 购的出资额约 2,000 万元。本次关联交易表决程序合法，定价公允， 符合上市公司的利益。山东六和放弃本次优先的认购权后不会对公司 造成重大影响，且将有助于奠定上海勤强定位于独立第三方贸易服务 商的基础，并为公司在华东地区的产品销售等业务提供更独立的服 务，故同意本次交易事项。 二、关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2017 年财务报告审计单位的独立意见 通过跟踪、了解四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合 伙)2016 年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为： 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的 2016 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职 业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，其为公司出具的审计 报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于该公司审 慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作 的连续性，同意公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊 2 普通合伙)为公司2017 年度审计机构。 三、关于公司应收账款会计估计变更的独立意见 经审核，我们认为：公司本次会计估计变更是基于提高公司会计 信息质量进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司境外业务 的实际情况，能进一步完善境外公司应收账款风险管控制度和措施， 控制应收账款坏账风险和实际坏账损失的发生，符合《企业会计准则》 的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程 序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股 东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。 （以下无正文） 3 （本页无正文，为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司 第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 独立董事（签字）： 温铁军_______