香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公摘要.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零一五年三月二十三日登載於 中華人民共和國上海證券交易所網站 （ ）及指定的巨潮 資訊網 （ ）關於章程。中信重工機械股份有限公司為 中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 章 程 二○一五年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 中信重工机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 中信重工机械股份公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司于 2008 年 1 月 26 日以发起方式设立，在河南省洛阳市工商行政管理 局注册登记并取得营业执照，营业执照注册号为 410300110053941 。 公司为经《财政部关于中信重型机械公司实施股份制改造的批复》（财金 [2007]218 号）和《关于中信重工机械股份有限公司国有股权管理方案的批复》 （财金函[2008]5 号）批准，由中国中信集团公司、中信投资控股有限公司、中 信汽车公司和洛阳市经济投资有限公司共同发起设立。 2011 年 4 月 21 日，洛阳市经济投资有限公司名称变更为洛阳城市发展投 资集团有限公司。2011 年 12 月 27 日，中国中信集团公司整体改制变更为国有 独资公司中国中信集团有限公司。2011 年 12 月 31 日，中信汽车公司整体改制 变更为中信汽车有限责任公司。 第三条 公司于 2012 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]631 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 685,000,000 股，于 2012 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：中信重工机械股份有限公司 英文名称：CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.，LTD. 第五条 公司住所：中国河南省洛阳市涧西区建设路 206 号，邮政编码： 471039 。