广西桂东电力股份有限公司第一届董事会第十七次会议.pdfVIP

股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2002—04 广西桂东电力股份有限公司第一届董事会第十七次会议 决议公告暨召开 2002年度第一次临时股东大会的通知 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂东电力”）第一届董事会第十七 次会议于2002年2月6日在广西梧州大酒店会议室召开，会议由董事长温昌伟先生主持。 应到会董事 9人，实到会董事8人，1名董事出差已委托其他董事行使表决权，4名监事 和1名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过了关于推荐公司第二届董事会董事候选人的议案 鉴于公司第一届董事会任期已满，本届董事会提名温昌伟、刘世盛、李志荣、邹永煜、 廖成德、张雄斌、刘华芳、陈其中等8 人为公司第二届董事会董事候选人，以上8 位候选 人将提交公司 2002 年度第一次临时股东大会选举决定。本次会议未能确定独立董事候选 人，公司将按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在 2002 年6 月30 日前增补2 名以上独立董事为公司第二届董事会成员。公司第二届董事会 董事候选人简历及任职承诺附后。 二、审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案 （一）拟变更的募集资金投资项目 拟变更的项目为公司《招股说明书》中原计划募集资金投资项目之一的“投资4815万 元，用于建设合面狮水电厂调峰机组工程（一期 2万千瓦）”。 （二）拟变更募集资金投资项目的原因 合面狮水电厂调峰机组工程（一期2万千瓦）的项目建议书批复时间为1997年7月， 当时公司电网内确实存在峰段电力供应不足的矛盾，峰段电力缺口较大。但公司申请上市 期间的2000年底，广西自治区电力公司在贺州市建设220KV输变电工程，该工程已于 2001 年9月28日竣工投产，向公司的西湾110KV变电站和八步110KV变电站送电。这一重大变 １ 化改变了公司的供电紧张状况，电网和峰时段电力供应不足的状况得到很大程度的缓解， 电源供给和送电能力大大增强。此外，由于合面狮水电厂调峰机组项目建设周期较长，其 所发的电成本较高,而公司向广西区电网购电和拟建设的四个项目比开发建设合面狮水电 厂调峰机组项目成本更低、效益更好。 鉴于上述原因，公司拟决定对该项目予以变更，把相应的资金投入到仍与公司主营业 务相关而且急需马上投资的四个电力建设项目。本次项目变更涉及金额为4815万元，占实 际募集资金总额37845万元的12.72%。 公司董事会认为，拟建设的四个项目仍为电力主营业务，主要是考虑项目的轻重缓急， 目的是进一步完善公司的网架结构，更好地实施西电东送战略，更快和更有利于培养企业 核心竞争力、可持续发展和盈利能力。 （三）拟建设的项目 变更的募集资金拟投入以下项目： 1、投资1973.42万元，用于建设西湾110KV输变电二期工程 ； 2、投资961万元，用于建设西湾变电站至富川县110KV输电线路工程； 3、投资672万元，用于建设贺州220KV变电站至西湾110KV变电站的110KV输电线路 工程； 4、投资 1315万元，用于建设贺州220KV变电站至本公司八步 110KV变电站的110KV 输电线路及八步变电站改造工程。 以上四个项目总投资为4921.42万元,公司将全部以募集资金投入。 （四）拟建设的项目简介 1、项目名称：西湾110KV输变电二期工程； 项目总投资：1973.42万元； 项目建设规模：安装一台主变压器5万KVA和增加 110KV、35KV和10KV进线和出线及 相关附属设备； 项目立项批复：贺地计规[2001]88号和桂计能字[1997]299号（立项）、桂水技[2000]10 号（初设）、桂计能源[2001]17号（可研）； 项目建设目的：本公司募集资金投向之一的西湾110KV输变电工程（一期）于2001年 底投产。广西自治区电力公司已在贺州市建设220KV输变电工程，向西湾和八步110KV变 ２ 电站送电。西湾110KV变电站一期工程设计容量仍不能满足要求，因此，建设二期已经可 行而且十分迫切。 项目效益