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湖南省三香农林开发股份有限公司 2014年年度报告 股权简称：三香股份 股权代码：600027 披露时间：2015年4月 1 重 要 提 示 1. 根据 《公司法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理 人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人 员）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 4. 湖南股权交易所不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的 风险 董事签字： 监事签字： 高级管理人员签字： 财务负责人签字： 公司法定代表人签字： 挂牌公司盖章 推荐商签字与盖章 会计师事务所签字与盖章 2 目 录 第一章 公司基本情况简介………………………………………4 第二章 报告期的会计数据和财务指标摘要……………………5 第三章 董事会报告………………………………………………7 第四章 最近一期的股份变动及股东情况………………………22 第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况……………24 第六章 公司治理…………………………………………………26 第七章 重要事项…………………………………………………38 第八章 财务报告…………………………………………………40 第九章 备查文件…………………………………………………70 3 第一章 公司基本情况 公司法定中文名称 湖南省三香农林开发股份有限公司 公司法定英文名称 Hunansheng sanxiang nonglin kaifa gufen youxian gs 公司法定代表人 邓盛松 公司董事会秘书 郭林春 联系电话与传真 0734—8313555 联系地址 湖南省衡阳县渣江镇众拱村东塘组 邮政编码 421001 公司网址 公司邮箱 hnsx8313555@126.com 登载年报网站网址 年度报告备置地点 三香农林开发股份有限公司办公室 股权挂牌交易地点 湖南股权交易大厅 股权简称与股权代码 三香股份 公司登记注册机构 衡阳市工商行政管理局 营业执照编号 430421000006169