丹甫股份：第一届董事会第十二次会议决议公告 2011-01-07课件.pdfVIP

证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2011-001 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知于 2010 年12月24 日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2011年1月5 日上午9 ：00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人， 实际出席会议的董事9人，另有公司的3名监事及董事会秘书列席了会议。本次出 席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志 中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 会议以逐项表决方式同意提名罗志中先生、朱学前先生、熊云生先生、周正 宏先生、杜家乐先生、吴回乡女士为公司第二届董事会董事候选人。同意提名王 德言先生、王国华先生、喻奇先生等为公司第二届董事会独立董事候选人。 本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人 人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。 会议通过的董事候选人、独立董事候选人（经深圳证券交易所审核无异议） 将提请公司2011 年第一次临时股东大会审议。 公司第二届董事会董事候选人简历见附件。 公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董、监、高持有本公司证 券管理办法 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该制度详见2011 年1 月7 日巨潮资讯网（ ）。 1 三、审议通过了《关于召集2011 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议通知》 详见 2011 年 1 月 7 日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ ）。 特此公告。 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 董事会 2011 年1 月7 日 2 附：董事候选人简历、独立董事候选人简历 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历 1、罗志中：男，汉族，1963 年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历。 1984 年7 月至1997 年11 月期间，历任国营4501 厂技术员、工程师、车间副主 任、分厂厂长及总厂副厂长。1997 年12 月至2007 年12 月，历任丹甫制冷总工 程师兼开发部部长、常务副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长兼总经 理，眉山市第一届人民代表大会代表、常务委员会委员,眉山市第二届、青神县 第十五届人民代表大会代表，荣获2005 年“四川省第5 届劳动模范”、眉山市“全 市职业教育先进个人”、眉山市首届“杰出青年经济人物”、“2006年度环境保护先 进个人”、“2006-2007 年度优秀中国特色社会主义建设者”、“青神县第八批有突 出贡献的拔尖人才”等荣誉称号。 罗志中先生持有本公司股票20,808,855 股，占公司股份总数的 15.59%，为 公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 2 、朱学前：男，汉族，1961 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专文化。 1981 年8 月至1997 年11 月，历任国营4501 厂会计员