北京市国枫律师事务所 关于山西国阳新能.pdf

北京市国枫律师事务所北京市国枫律师事务所 北京市国枫律师事务所北京市国枫律师事务所 关于关于山西国阳新能山西国阳新能股份有限公司股份有限公司 关于关于山西国阳新能山西国阳新能股份有限公司股份有限公司 年年度度股东大会股东大会的法律意见书的法律意见书 年年度度股东大会股东大会的法律意见书的法律意见书 国枫律股字国枫律股字[2009[2009]0]03535 号 号 国枫律股字国枫律股字[200[20099]0]03535 号号 致：致：山西国阳新能山西国阳新能股份有限公司股份有限公司 （贵公司（贵公司）） 致致：：山西国阳新能山西国阳新能股份有限公司股份有限公司 （（贵公司贵公司）） 北京市国枫律师事务所 （以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司 2008 年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意 见书。 本所律师根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、中国证券监督管理委员会 《上市公 司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文 件及贵公司章程 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、 合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述 及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并 依法对本法律意见书承担责任。 本所律师根据 《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查 和验证，现出具法律意见如下： 一、一、 本次本次股东大会股东大会的召集的召集、召开程序、召开程序 一一、、 本次本次股东大会股东大会的召集的召集、、召开程序召开程序 根据于 2009 年 4 月 18 日刊登于 《中国证券报》和《上海证券报》以及上海 1 证券交易所网站上的《山西国阳新能股份有限公司第三届董事会第十八次会议决 议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本 次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 20 日以公告方式通知全体 股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项， 说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权 登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。 根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并 按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。 贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，贵公司董事长石盛奎先生主持， 并于 2009 年 6 月 18 日上午 9:00 在山西省阳泉市阳泉煤业 （集团）有限责任公 司会议中心以现场会议方式召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内 容。 经合理查验，贵公司董事会按照 《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、 法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股 东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点 及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东 大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及 《公司章 程》的规定。 二、二、 出席出席本次本次股东大会股东大会人员的资格人员的资格 二二、、 出席出席本次本次股东大会股东大会人员的资格人员的资格 根据出席本次股东大会股东、股东代理人签名