同花顺：关于超募资金使用计划的公告 2010-04-03.pdfVIP

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2010-24 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创 业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规 和规范性文件规定，现将公司第一批超募资金使用计划的具体情况公告如下： 一、超募资金到位和管理情况 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“同花顺” ） 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1310 号文核准，向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股，发行价格为人民币 52.80 元/股，募集资金总额 887,040,000元，扣除发行费用44,491,500元后， 募集资金净额为842,548,500 元。公司原定拟募集资金为252,100,000元，实际募集资金净额超出原定募集资 金 590,448,500 元。上述募集资金已由天健会计师事务所有限公司浙天会验 [2009]256号《验资报告》验证确认，并已存放于公司开设的募集资金专户管理。 二、第一批超募资金使用计划安排 根据公司战略发展规划及市场发展的需要，实现公司业务快速扩张，以获得 市场先机，抢占市场份额，同时进一步提高募集资金使用效率，公司经慎重研究 决定，按如下计划将上述超募资金中的9,715万元用于如下项目： （一）拟投资680万元用于收购浙江国金投资咨询有限公司（以下简称“国 金公司”） 为进一步拓宽金融信息服务业务范围，促进各项业务协同发展，公司拟投资 - 1 - 680万元用于收购国金公司全部股权。 2010 年 4 月 2 日，公司与自然人黄小强和胡向军在杭州签订了正式股权转 让协议，公司受让其分别持有国金公司 76%和 24%的股权。收购后，公司持有国 金公司 100%股权，收购价格为人民币 680 万元。本次收购价格以国金公司 2009 年12月31日经审计的净资产为基础，结合证券投资咨询资格等无形资产价值确 定。约定本协议经公司本次董事会审议通过后立即生效。本次交易无需提交公司 股东大会审议表决，且不构成关联交易。 收购国金公司后，公司可能面临对证券投资咨询业务管理方面的风险。同时 也可能存在因国金公司证券咨询业务不能有效开展，以及与公司现有业务不能有 效整合而导致的效益风险。敬请投资者予以关注。 详见《对外投资公告》和《收购浙江国金投资咨询有限公司的可行性研究报 告》。 （二）拟投资5,000万元用于同花顺运营服务中心建设项目 1.项目基本情况 随着同花顺业务规模的进一步扩大，公司服务范围不断拓展，客户需求日趋 多样化，市场竞争日益加剧，同花顺运营服务的基础环境呈现出明显的不足。目 前公司及子公司主要办公场所采用租赁形式，且在不同区域办公，企业沟通成本、 管理成本较高，影响运营效率。办公环境的投入不足，不利于构建稳定经营环境 和公司运营服务品质的提升，直接影响到整体形象和市场品牌的提升，不利于员 工队伍的稳定、人才的吸引与储备，不利于业务的拓展与市场地位的提升。 同花顺运营服务中心建设项目拟利用5,000万元超额募集资金，以增资形式 投入全资子公司浙江同花顺网络科技有限公司（以下简称同花顺科技），由同花 顺科技负责实施。同花顺科技将参照公司有关募集资金使用的有关规定，将该等 建设资金实施专户管理。项目实施后，由同花顺科技经营运营服务中心，以租赁 形式提供给公司及子公司使用，租金不高于同地区、同类品质写字楼租金。项目 建成后，将公司在杭州的现有机房、网站、运营维护、数据录入、客户服务等部 门迁入，以进一步提升同花顺的金融信息运营维护水平，提高服务品质，更好为 客户提供优质服务。 2.项目的效益与风险 - 2 - 项目实施将有效提升公司运营服务的效率，提升公司形象及品牌知名度，