内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决.PDF

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-009 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第 十次会议于2017 年3 月29 日（星期三）上午9：00 在公司五楼会议室 以现场方式召开。本次会议通知于2017 年3 月19 日以邮件方式发出， 会议应到董事11 人，实到董事9 人，董事张俊平、杨金国因事未能亲自 出席本次会议，分别委托董事长潘刚、董事胡利平代为出席并行使表决 权。会议由董事长潘刚主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司 法》、《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》（具体内容详见 上海证券交易所网站）； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《公司2016 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议并通过了《公司2017 年度经营方针与投资计划》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议并通过了《公司2016 年度财务决算与2017 年度财务预算 方案》； 1 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 五、审议并通过了 《公司2016 年度利润分配预案》； 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字 [2017]002553号”审计报告，公司（母公司）2016年度实现净利润 4,310,040,128.80元，加年初未分配利润4,422,492,824.70元，提取法 定盈余公积 431,004,012.88 元，派发 2015 年度现金红利 2,729,160,048.60元后,可供股东分配的利润为5,572,368,892.02元。根 据《公司法》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》及《内蒙古伊 利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定， 以激励对象限制性股票完成登记后的总股本6,079,000,108股为基数，拟 向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），派发现金红利总额 3,647,400,064.80元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利 润为1,924,968,827.22元。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。 六、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第八届董事会任期已满，需换届选举。为保证公司各项工 作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会 提名潘刚、刘春海、胡利平、王晓刚、闫俊荣、张俊平、高德步、高宏、 张心灵、吕刚、肖斌为公司第九届董事会董事候选人。其中，高德步、 高宏、张心灵、吕刚为公司独立董事候选人。上述被提名人作为公司第 九届董事会董事候选人需提交公司股东大会选举 （附：公司第九届董事 会董事候选人简历）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2 独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。 七、审议并通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》； 结合公司实际情况和长远发展，公司董事会非独立董事津贴拟定为 20 万元人民币/年，独立董事津贴拟定为25 万元人民币/年。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。 八、审议并通过了《公司2016 年度内部控制评价报告》（具体内容 详见上海证券交易所网站）； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 独立董