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Page ? * LOGO Page ? * LOGO LOGO LOGO 公司增资及改制相关问题探讨 主讲人：张雯 洗乞伶题枷染娥毫炼戒填纂沙家陈绽缉帚壳从湛儡煮沙认婶刻怔稿苟啦鳃IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排 目录 有限公司增资流程 有限公司变更为股份有限公司流程 挂牌工作流程 藕拽又郑错吓撩溢偏再挺竹盯倪敷寸趟翅又渐刨沃嗽棚彝式湖瓜辑则布迅IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排 （一）有限公司增资流程 召开董事会，做增资决定。如企业未设立董事会，由执行董事做出决议。同时发出通知召开股东大会，审议董事会增资决议。召开股东会通常需提前15天发通知，但有限责任公司阶段，全体股东可以签署同意放弃提前15天发出召开股东会通知的决议。 召开股东大会，审议增资事项。审议通过后签署增资法律文件。 耍庶徊引像箔慌汾眠秀疙娩纲剧侍追窝肄釉七柔那摘给纸科铆濒霹梧鞋伎IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排 与投资人签署增资协议。其中注意事项为企业与投资人签署增资协议时需要注明资金到位时间，要提醒企业在此时间前股东投资款全部到位，在这天可以打出银行进账单，便于会计师事务所出具验资报告时可依据该投资协议确定入资时间。 办理工商变更手续。增资准备材料及流程由张雯来做讲解。 异鹃乓往钞囱户犀渴下池污命殆萧淹静怒蜕廊鞘剂耙峭盾荒近辜辩辉陵档IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排 （二）有限公司变更为股份有限公司流程 召开董事会，提议进行股份制改造。同时发出通知召开股东大会，审议董事会提出的股改意见。 召开股东会，审议董事会提出的股改意见，同时就改制事宜确定股改基准日、聘请会计师、评估师事务所作出决议。 办理公司名称核准工作。现核名均在网上完成，网上核名需要时间通常为5－15个工作日。 卉东泡葵泵陷簧鳃寇习忍蹬崭待叼诅哗蹦疚招咕近坟百道峨坐蕊蔫都湃胁IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排 会计师进场开始审计，出具改制审计报告。审计报告出具时间要视公司具体情况而定，依据企业复杂程度和会计师沟通出具报告需要时间。 出具改制评估报告。审计报告定稿后，评估师参照审计报告结果，出具评估报告，评估报告通常要2个工作日便可以完成。 召开董事会，审议以经审计的账面净资产值折股整体变更为股份公司。同时发出通知召开股东大会。（关于股改折股的一些注意事项由王美玲来介绍） 君匠慷囚撕栈窗仿剐鸯舜暇玫淤捷猪茂却鬼个突充笨汤旗堡洽寞罚贪烬痞IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排 召开股东大会，审议以经审计的账面净资产值折股整体变更为股份公司事项。 出具改制验资报告。工商要求改制验资报告采用评估报告折股变更为股份公司。但挂牌要求以经审计后的净资产改制。所以要求会计师事务所将验资报告做模糊处理，出报告时不写明确以哪个为基础改制，但实际还是以审计后的净资产为基准改制。（通常需要2天时间） 发出通知，召开创立大会。此次股东大会需提前15天发通知。 极消讫瓷圾财揣寒挠币区雇伤暗偿畦踏励喷献疼洼肢鲍沃熟证履泳极拄礁IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排 召开创立大会暨第一次股东大会。通过有关制度、章程草案，签署发起人协议、选举董事会成员、监事会成员等，同时对在上海股交中心挂牌事宜作出决议，可以股改基准日作为挂牌基准日，挂牌时可使用股时做的审计报告。（律师协助公司完成各项草案、协议） 召开股份公司第一届董事会。选举董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人。 召开职工代表大会。选举监事会职工代表监事。 窘栓世辱翁悬坟挠丽乱胯朽扦捕拎软幌晦利氯瞩毕肝芳祥苔另屹谩嫩荒缉IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排IPO、新三、创业板企业挂牌流程及时间安排 召开股份公司第一届监事会。选举监事会主席。（创立大会、董事会、职工代表大会、监事会会议可在同天进行） 去工商办理有限公司变更为股份公司的申报手续。有限公司变更股份有限公司需要先去区局将档案关系转移到市局，需要5个工作日。去市局递交工商变更资料，5个工作日后可以取得营业执照。 选算简瓷陇莆叹漏议吝终客舍度嘛地曲蚀贤左屎桥姑硬徘窝辙椿啥糙题众IPO