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上海东方明珠（集团）股份有限公司 二〇一三年度股东大会 会议资料 SHANGHAI ORIENTAL PEARL （GROUP ）CO.，LTD. 2014.6.25 上海东方明珠（集团）股份有限公司 二〇一三年度股东大会会议资料目录 二〇一三年度股东大会资料目录1 二〇一三年度股东大会会议须知 3 二〇一三年度股东大会会议议程 4 公司2013 年度董事会工作报告 5 公司2013 年度监事会工作报告 10 公司 2013 年度财务决算报告12 公司2013 年度利润分配提案... 19 公司 2014 年度财务预算报告20 关于为公司进出口业务提供担保的提案24 关于公司年度日常关联交易（传输业务）的提案27 关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案 31 关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款的提案 34 关于提请股东大会给予董事会认可在银行间债券市场利用债务融资工具募集资 金的提案 39 关于续聘会计师事务所的提案 41 关于修改公司《章程》若干条款的提案 42 公司独立董事述职报告 46 投票表决的说明 56 股东发言登记表 57 1 股东意见征询表 58 2 上海东方明珠(集团)股份有限公司 二〇一三年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《公司法》和有关规定，特制订本次股东大会会议须知如下： 一、本次股东大会会议出席对象为2014 年6 月19 日 （股权登记日）交易结束 后在中国证券中央登记结算公司上海公司登记在册，并于2014 年6 月23 日已向股东大会秘书处进行股权登记的本公司股东及其授权代理人，同时 包括公司的董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师。 二、股东大会设立秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 三、与会股东享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、会议期间请各位股东配合大会主持人和工作人员的工作，认真履行法定义 务，自觉遵守大会纪律。 五、股东要求在股东大会上发言的，应事先向大会秘书处登记，并填写发言登 记表。 六、本次大会采用股东自阅材料，现场投票表决的方式进行。现场参会的股东 请在同意、不同意和弃权栏前任选一打勾（√）。 七、股东若有书面提问，请填写股东发言登记表后，由大会工作人员集中交与 主持人。股东若有书面意见或建议，请填写股东意见征询表后，交大会工 作人员。 上海东方明珠（集团）股份有限公司股东大会秘书处 二〇一四年六月二十五日 3 上海东方明珠（集团）股份有限公司 二〇一三年度股东大会会议议程 1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》 3、审议《公司2013 年度财务决算报告》 4、审议《公司2013 年度利润分配提案》 5、审议《公司2014 年度财务预算报告》 6、审议《关于为公司进出口业务提供担保的提案》 7、审议《关于公司年度日常关联交易（传输业务）的提案》 8、审议《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案》 9、审议《关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款的提案》 10、审议《关于提请股东大会给予董事会认可在银行间债券市场利用债务融资工 具募集资金的提案》 11、审议《关于续聘会计师事务所的提案》 12、审议《关于修改公司《章程》若干条款的提案》 13、听取公司独立董事述职报告 4 公司2013 年度董事会工作报告 各位股东： 2013 年，公司快速发展，超预期地完成了各