武商集团2016年度董事会工作报告剖析.PDFVIP

武商集团2016 年度董事会工作报告 2016 年，是“十三五”的开局之年，面对当前严峻的市场形势， 武商集团坚持以“保增长”为中心，扩销增利，提档升级，实现经济 效益逆势上扬的良好开局。 受公司董事会委托，我代表董事会对公司二0 一六年度董事会工 作报告如下，请予以审议： 一、主要经济指标 2016 年，公司实现营业收入 176.90 亿元，同比增长0.95%；利 润总额 13.20 亿元，同比增长 23.04%；归属于母公司的净利润 9.92 亿元，同比增长24.06% 。综合经济指标居全国商业上市公司前列。 二、经营情况概述 （一）抓项目，谋划企业发展未来 梦时代项目筹备稳步推进，四大主题项目的概念设计方案及 A 、 C、D 地块地勘工作已基本完成，深基坑支护桩施工全面启动。 量贩公司退出亏损门店6 家，与32 家门店达成降减租协议，退 出部分经营面积，降低租金成本，门店效益提升。 （二）抓经营，奠定行业领先地位 零售企业加速发展、立保增长。国际广场突出经营特色，国际一 线名品以17%的增幅进一步提升高端市场影响力。武商广场化妆品销 售再创历史新高，化妆、女装、男装品类销售优势明显。世贸广场黄 金珠宝及钟表区形象全面升级，浪琴表的引进使钟表销售首破亿元大 关。亚贸广场、襄阳购物中心及十堰人商不断提档升级，优化品牌结 构，悍卫区域龙头地位。新开购物中心加速市场培育，众圆广场围绕 亲子乐园——松松小镇，调整品牌布局，逐步扩大市场份额；仙桃购 物中心加大招商力度，抢占销售份额，提升同城占比；黄石购物中心 持续提档升级，塑造鄂东南市场领先地位；老河口购物广场结合县域 市场特点，开拓新的经营模式，全力缩短市场磨合期。量贩公司坚持 “优质优品，提档升级”的路线，加速品类优化，加大境外直采力度， 优化通关上架效率，全年通过海外采购单品数达 109 个，提升直采销 售占比份额。 三、企业内部控制制度执行良好 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规 范》和《企业内部控制评价指引》以及深圳证券交易所《上市公司内 部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号—年 度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规和规范性文件的要求， 公司结合实际情况，按照“规模经营，集约管理，充分授权，全程监 控”的经营管理思路，在报告期内进一步完善和建立了内部控制管理 制度和工作流程，进一步提升公司运营质量。 （一）组织实施 根据内部控制工作要求，公司按照内部控制规范实施工作方案的 相关要求，在公司内控领导小组领导下，分别成立内控实施工作小组 和内控评价工作小组，在2015年12家纳入内部控制单位基础上，2016 年新增武商老河口购物广场管理有限公司，共13家单位作为实施内控 单位。 （二）主要工作 1、公司内控领导小组按照《内部控制手册》和《内部控制评价 手册》的有关规定，分析企业经营管理过程中的高风险领域和重要业 务事项，确定检查评价方法，制定科学合理的评价工作方案。评价工 作方案明确评价主体范围、工作任务、人员组织、进度安排等相关内 容。 2 、2016年8-9月，评价工作人员分为3个小组，对2016年1-8月期 间13家单位进行抽样检查并对内控手册流程进行有效性现场测试，填 写《业务流程评价工作底稿》、《相关控制点抽样记录表》。经汇总复 核后对评价结果，于2016年9月底对各单位下发内控缺陷整改通知书。 3、2016年10-12月，参与内控评价单位针对存在的缺陷，采取了 相应的整改措施，增加签字复核和监督机制，对相关工作加强了培训 和管理。2017年2月份，公司内控评价小组对缺陷再次进行有效性现 场测试，内控缺陷得到了有效整改。 4 、根据2016年内控评价结果及整改情况，拟定内控自我评价报 告。 （三）审计结果 众环海华会计师事务所有限公司根据《企业内部控制基本规范》 要求，对照《企业内部控制配套指引》对公司内部控制工作进行审计 认为：武商集团按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四、董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司董事会共召开一次股东大会，采取现场投票和网 络投票相接合的方式召开。 会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司 章程的规定，