河南亚太人律师事务所剖析.PDFVIP

河南亚太人律师事务所 关于河南天冠企业集团有限公司发行 2014 年度第一期短期融资券的 法 律 意 见 书 亚律法字(2013)第 1210 号 1 河南亚太人律师事务所 关于河南天冠企业集团有限公司发行 2014 年度第一期短期融资券的 法 律 意 见 书 致：河南天冠企业集团有限公司 根据河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）与河南天冠企业集团有限公 司（以下简称“公司”、“发行人”、“天冠集团”）签订的《专项法律服务协议》， 本所接受发行人的委托，指派焦勇、周耀鹏律师（以下简称“本所律师”）作为天 冠集团发行 2014 年度第一期短期融资券的专项法律顾问，对天冠集团发行 2014 年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”）所涉及的法律问题进行核 查验证，出具法律意见书。 本所就出具本法律意见书作出如下声明： 1、本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号，以下简称“《管理办法》）等法 律法规和规范性文件，按照中国银行间市场交易商协会规则指引以及律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 2、本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国 现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意 见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、发行人已经提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的原始材料、副本 材料以及其他文件资料。发行人保证上述文件资料真实、准确、完整，且无隐瞒、 虚假或误导之处；文件上所有签字或印章真实，复印件与原件一致。 4、本所律师基于对发行人发行本期短期融资券所涉及的有关事实的了解，及 对有关法律、法规和规定的理解，出具本法律意见书。对于与本法律意见书至关 重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师基于有关政府部门、发行人或 者其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。 2 5、本所律师同意将本法律意见书作为发行人发行本期短期融资券所必备的法