湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会会议通知.pdfVIP

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2007-30 湖北东方金钰股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成成保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2007 年 10 月 25 日 （星期四）上午9 ：30 分在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于 10 月 15 日以书面形式通知各位董事。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事 9 人。 独立董事奥岩先生、蔚长海先生委托独立董事刘力先生代为出席会议并行使表决 权，董事吕海洲先生委托董事朱一波先生代为出席会议并行使表决权。公司部分 监事、高管列席会议。在审议公司关于调整多品种化纤项目处置方案的议案和公 司聘任高管人员的议案时，独立董事对以上两个议案发表了独立意见。会议召开 程序符合