山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告幻灯片.pdfVIP

股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2010-001 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议 通知于 2010 年 2 月 10 日以专人送达及传真方式发给公司15 名董事。会议于 2010 年 2 月 24 日在山东省寿光市晨鸣国际大酒店召开，会议应到董事15 人，实到董事 15 人。 公司监事和有关高管人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次董事会会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了关于对公司董事会进行换届选举的议案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将于2010 年 4 月 30 日任期届满，董事会决议进行换届选举；经董事会提名委员会推选，本次董事会提名 15 名董事候选人（个人简历附后），任期三年