精功科技：关于控股子公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司签署《合作 2010-12-07.pdfVIP

证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2010-057 浙江精功科技股份有限公司关于 控股子公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司 签署 《合作协议书》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司 杭州专用汽车有限公司（以下简称“杭州专汽”）为有效推动商品混凝土设备类 产品的市场拓展，提高产品销售份额，拟与浙江汇金租赁股份有限公司 （以下简 称“汇金租赁公司”）在商品混凝土设备类产品租赁合作项目领域签署《合作协 议书》，协议约定双方在前述合作租赁项目的设备总金额每年不超过5,000 万元 （含目前已操作的租赁项目），每一租赁项目担保额度不超过相应设备总金额的 80%。合作有效期自协议书签字生效之日起至2011 年12 月31 日止。在杭州专汽 与汇金租赁公司 《合作协议书》约定范围内发生的具体事项，公司拟授权由杭州 专汽董事长具体负责与汇金租赁公司签订相关合同或协议，公司以及杭州专汽不 再另行召开董事会或股东大会。 同时，为有效控制相关经营风险，每一年度杭州专汽因上述业务而发生的担 保金额与因按揭销售或其他相类似业务而发生的担保金额合计不得超过 5,000 万元（含5,000 万元），且担保余额不得高于5,000 万元（含5,000 万元）。在此 额度内杭州专汽与汇金租赁公司已发生的相关担保金额均为有效，并方可循环使 用。 因公司实际控制人金良顺先生间接合并持有汇金租赁公司41%的股份，故本 公司与汇金租赁公司的上述行为构成关联交易事项。 上述关联交易事项已经2010年12月4 日公司召开的第四届董事会第十三次 会议审议通过，在对上述关联交易事项进行审议时，有关的关联董事在表决时按 规定已作了回避，6 名非关联董事(包括3 名独立董事) 以6 票赞成，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。 按照《公司章程》的有关规定，上述事项需提交公司股东大会审议，与该关 联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。 二、关联方介绍 该项交易涉及的关联方为公司实际控制人金良顺先生间接控股的浙江汇金 租赁股份有限公司。 1、汇金租赁公司基本情况 根据浙江省工商行政管理局2008 年4 月9 日核发的企业法人营业执照（注 册号330000400000965），该公司企业成立于2008 年1 月2 日，企业类型为中外 合资股份有限公司，注册资本2,000 万美元，住所：杭州市青春坊31 幢4 单元 202 室；法定代表人：俞雄伟。经营范围：融资租赁业务、租赁业务，向国内外 购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修，租赁交易、管理、投资、并购的咨询 和担保业务（国家法律法规限制、禁止的项目除外）。 2、汇金租赁公司最近一个会计年度及最近一个会计期末主要财务数据 单位：万元 项 目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 资产总额（万元） 57,105.86 49,290.11 净资产 （万元） 17,502.81 16,213.61 股本（万美元） 2,000 2,000 项 目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 营业总收入（万元） 25,585.72 23,974.40 净利润（万元） 1,289.19 1,228.73 注：表中有关