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董事会工作制度第一章总则为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管法规、规则的规定，制定本规则。董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定，关注公司利益相关者的利益。董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。第二章董事会组织结构董事会成员5人，由股东委派产生。董事会设董事长一人，由股东在委派的董事中指定产生。董事长行使下列职权：主持股东会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的实施情况；签署董事会重要文件；董事会授予的其他职权。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事的权利和义务：董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权；为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况；董事应当遵守公司章程、本制度和其他公司规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋取私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；董事不得挪用公司资金或者将公司资金贷给他人；不得将公司资产为本公司股东或者其他个人名义开设帐户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；董事不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务，或者从事损害本公司利益的活动；董事负有按规定不泄露公司商业秘密的义务；董事违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当赔偿；董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。公司不设董事会秘书，董事会秘书由办公室主任兼任，其主要任务包括：协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解国家有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行国家法律法规、公司章程及其他有关规定；负责董事会内部沟通，并处理公司董事会与公司总经理、管理部门、股东之间的有关事宜；按法定程序负责董事会、股东会的有关组织和准备工作，列席有关会议并收集有关信息资料，做好会议记录，负责会议文件的保管；保证会议决策符合法定程序，主动了解掌握股东会及董事会决议执行进展情况，对实施中的重要问题，及时向董事会和董事长报告并提出建议；处理与中介机构、媒体的关系；董事会交办的其他工作。第三章董事会议事内容（职权）根据公司章程，董事会议事内容包括：负责向股东报告工作；执行股东的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务方案、决算方案；制订公司年度报告；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本；拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散、破产方案；在股东授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，以及重大基建、技改项目、对外投资、出售资产等事项；决定公司内部管理机构的设置和定员编制方案；根据董事长提名聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、等高层管理人员，并决定其报酬和奖惩事项。公司高层管理人员人选可以通过以下方式产生：公开招聘；经理人员推荐；董事推荐；股东推荐。决定公司分支机构的设置；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所、为公司提供法律服务的律师事务所以及其他中介机构；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、法规或公司章程规定，以及股东授予的其他职权。第四章董事会会议制度董事会会议的形式分为：定期会议、临时会议。定期会议。年度会议。会议在公司会计年度结束后的4个月内召开，主要审议公司的年度报告及处理其他有关事宜。半年度会议。会议在公司会计年度的第六个月后两个月内召开，主要审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。临时会议。在下列情况之一时，董事长应在5个工作日内召开临时董事会会议：董事长认为必要时；经三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。如有本条第2、3、4规定的情形，董事长不能履行职责时，应当书面指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。董事会议题确定：股东会决议的内容和授权事项；以前董事会会议确定的事项；董事长或三分之一董事联名提议的事项；监事会提议的事项；总经理提议的事项；