st中房：2009年度报告.pdf

中房置业股份有限公司 600890 2009 年年度报告 0 中房置业股份有限公司 2009 年年度报告 目 录 一、 重要提示……………………………………………………………………………2 二、 公司基本情况简介…………………………………………………………………3 三、 主要财务数据和指标………………………………………………………………5 四、 股本变动及股东情况………………………………………………………………7 五、 董事、监事和高级管理人员………………………………………………………11 六、 公司治理结构………………………………………………………………………14 七、 股东大会情况简介…………………………………………………………………17 八、 董事会报告…………………………………………………………………………18 九、 监事会报告…………………………………………………………………………25 十、 重要事项……………………………………………………………………………26 十一、财务会计报告………………………………………………………………………33 十二、备查文件目录………………………………………………………………………99 1 中房置业股份有限公司 2009 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人姓名 岳慧欣 主管会计工作负责人姓名 肖 冰 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孟长舒 公司负责人岳慧欣、主管会计工作负责人肖冰及会计机构负责人（会计主管人员）孟 长舒声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 2 中房置业股份有限公司 2009 年年度报告 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中房置业股份有限公司 公司的法定英文名称 CRED HOLDING CO.,LTD 公司法定代表人 岳慧欣 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 桂红植 郭洪洁 北京市海淀区苏州街18号长远天地 北京市海淀区苏州街18号长远天地 联系地址