深长城：2007年年度报告.pdf

深圳市长城投资控股股份有限公司 SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD 2007 年年度报告 二〇〇八年四月 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 董事黄振达因公未出席审议本报告的董事会会议，委托董事申成文代为行使董事职权； 董事李永明因公未出席审议本报告的董事会会议，委托董事马兴文代为行使董事职权；独立 董事张立民因公未出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事赖继红代为行使董事职权。 本公司报告期财务报告经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。 本公司董事长马兴文、总经理刘勇、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要4 第三章 股本变动及股东情况6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第五章 公司治理结构15 第六章 股东大会情况简介 23 第七章 董事会报告 24 第八章 监事会报告 35 第九章 重要事项37 第十章 财务报告44 第十一章 备查文件目录45 2 第一章 公司基本情况简介 一．公司法定中、英文名称 中文名称：深圳市长城投资控股股份有限公司 英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD 二．公司法定代表人：马兴文 三．公司董事会秘书：尹善峰 证券事务代表：李东宁 电话：（0755 ）8839 3669 董事会传真：（0755 ）8839 3600 董事会电子信箱：szccdcdm@ 董事会联系地址：深圳市福田区百花五路长源楼 四．公司注册及办公地址：深圳市福田区百花五路长源楼 邮政编码：518028 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：ccdc@ 五．信息披露报纸：《证券时报》和《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网为巨潮资讯网，网址为： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六．公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深长城 股票代码：000042 七．其他有关资料 1．公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 13 日 公司首次注册登记地点：深圳市福田区白沙岭百花村百花五路长源楼 2 ．营业执照注册号：4403011008906 3 ．税务登记号码：440304192190768 4 ．公司聘请的会计事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 邮政编码：518031 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 单位：人民币元 营业利润 240,719,883.