葛洲坝：2008年度报告.pdf

中国葛洲坝集团股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司 中国葛洲坝集团股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司 600068600068 600068600068 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 二〇〇九年三月三日 中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 目录目录 目录目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要：3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构12 七、股东大会情况简介14 八、董事会报告15 九、监事会报告29 十、重要事项31 十一、财务会计报告38 十二、备查文件目录149 1 中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年年度报告 一、一、重要提示重要提示 一一、、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 余长生 因公务出差在外，委托丁焰章董事代为行使表决权 独立董事 李克麟 因公务出差在外，委托宋思忠独立董事代为行使表决权 独立董事 谢朝华 因公务出差在外，委托宋思忠独立董事代为行使表决权 (三) 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保