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上海美特斯邦威服饰股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇〇九年十二月 1 目 录 第一章 总 则 1 第二章 一般规定 1 第三章 重大信息的范围 2 第四章 重大信息报告程序与管理 5 第五章 附 则 6 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海美特斯邦威服饰股份有限公司( 以下简称“公司”)重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，保证公司及 时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华人民共 和国公司法》(2005 年修订)、《中华人民共和国证券法》(2005 年修订) 、《深圳证券 交易所股票上市规则》(2008 年修订) 、《上市公司信息披露管理办法》以及其他相关 法律、法规、部门规章和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》( 以下简称“ 《公 司章程》”) 的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向公司董事会报告 的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定 期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门，负责公开 信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。 第四条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派 驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第五条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的 股东、各部门和控股子公司，并对公司全体董事、监事、高级管理人员、各部门负责 人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第六条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第七条 公司董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘 书。 1 第八条 经董事会授权，董事会办公室负责公司重大信息的管理及对外信息披露 工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告。 第九条 报告义务人(一般知情人除外)为重大信息内部报告第一责任人( 以下简 称“报告第一责任人”)，负有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义务以及向董事 会办公室报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。 公司各部门、公司控股子公司负责人可指定熟悉相关业务和法规的人员担任重大 信息内部报告的联络人，并报备公司董事会办公室。 公司控股股东、实际控制人及持有公司5% 以上股份的股东，在出现本制度第三 章规定的情形时，应在2个工作日内将有关信息向公司董事会办公室报告。 第十条 公司董事、监事、报告义务人以及因工作关系而接触到公司应披露信息 的知情人，在该信息尚未披露前，负有保密义务。 第三章 重大信息的范围 第十一条 报告第一责任人在职权范围内获悉以下重大信息，且尚未履行报告 义务时，应在获悉第一时间内将信息向公司董事会办公室报告。包括但不限于： (一) 经营活动重大事项 1. 经营政策或者经营范围发生重大变化(包括产品销售价格、材料采购价 格和方式、