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中国信达资产管理公司 关于湖北博盈投资股份有限公司股权分置改革之保荐意见书 中国信达资产管理公司 关于湖北博盈投资股份有限公司股权分置改革 之保荐意见书 1、中国信达资产管理公司（以下简称“保荐机构”）与湖北博盈投资股份 有限公司（以下简称“博盈投资”）及其股东之间均不存在可能影响保荐机构公 正履行保荐职责的情形，就本次股权分置改革所发表的有关意见是完全独立进行 的。 2、本保荐意见书所依据的文件、材料、事实由博盈投资及其非流通股股东 等参与方提供。有关资料提供方已对本保荐机构作出承诺：其所提供的为出具本 保荐意见书所依据的所有文件、资料、事实均真实、准确、完整、合法、及时， 不存在任何可能导致本保荐意见书失实或产生误导的虚假记载、重大遗漏及误导 性陈述，并对其提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担全部责任。在 此前提下本保荐机构保证本保荐意见书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈 述。 3、本保荐意见是基于参与“股权分置改革”各方均按照本次“股权分置改 革方案”全面履行其所负责任的假设而提出的，任何方案的调整或修改均可能使 本保荐机构所发表的保荐意见书失效，除非本保荐机构补充和修改本保荐意见。 4、本保荐机构在本保荐意见书中对非流通股股东为其所持有的非流通股份 取得流通权而向流通股股东无偿划转股份合理性进行了评估，但上述评估仅供投 资者参考。本保荐机构不对投资者据此行事产生的任何后果或损失承担责任。 5、本保荐机构没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本保荐意见书 中列载的信息或对本保荐意见做任何解释或说明。 6、本保荐机构提醒投资者注意，本保荐意见书不构成对博盈投资的任何投 资建议，对投资者根据本保荐意见书所作出的投资决策而产生的任何风险，本保 荐机构不承担任何责任。 1 中国信达资产管理公司 关于湖北博盈投资股份有限公司股权分置改革之保荐意见书 前 言 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发 [2004]3号）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股权分置改革管理办法》（证 监发[2005]86号）的精神，为保证市场稳定发展、保护投资者特别是公众投资 者合法权益，进一步优化公司的法人治理结构，促进企业持续稳定发展，湖北博 盈投资股份有限公司的非流通股股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司、北京环 球京彩国际信息技术发展有限公司经研究决定，提出进行湖北博盈投资股份有限 公司股权分置改革工作的意向。经本保荐机构推荐，已被深圳证券交易所安排进 行股权分置改革工作。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关法 律法规的要求，受湖北博盈投资股份有限公司委托，中国信达资产管理公司担任 本次股权分置改革的保荐机构，并就股权分置改革事项向董事会并全体股东提供 保荐意见，有关股权分置改革事项的详细说明情况将按照有关法律法规确定的程 序和方式一并予以公布。 本保荐意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规、 规则的要求制作。 中国信达资产管理公司在对本次股权分置改革涉及的相关事项进行了充分 的尽职调查基础上，发表保荐意见，旨在对本次股权分置改革做出独立、客观和 公正的评价，以供广大投资者及有关各方参考。 2 中国信达资产管理公司 关于湖北博盈投资股份有限公司股权分置改革之保荐意见书 释义 公司/上市公司/博盈投资 指 湖北博盈投资股份有限公司 股改 指 股权分置改革 本方案/本次改革方案 指 博盈投资本次股权分置改革方案