股票代码300181股票简称佐力剖析.PDFVIP

股票代码：300181 股票简称：佐力药业 浙江佐力药业股份有限公司 非公开发行股票 预 案 二〇一四年九月 1 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 重大事项提示 1、本次非公开发行股票预案及相关事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通 过。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为俞有强、德清县乌灵股权投资合伙企业（有 限合伙）、长信基金管理有限责任公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、长 城国融投资管理有限公司。上述特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的 股份，本次认购股份自本次非公开发行结束之日起36 个月内不得转让。 3、本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日（即2014 年9 月23 日）。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交 易均价（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20 个交易日A 股 股票交易总额/定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总量）的90%，即11.98 元/股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调 整。 4 、本次非公开发行的股票数量不超过4,053 万股 （含4,053 万股）。本次非公开 发行认购对象已分别与公司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，各发行 对象认购情况如下： 认购股数 认购金额 序号 认购对象名称 认购比例 认购方式 （万股） （万元） 1 俞有强 200 2,396.00 4.93% 现金认购 德清县乌灵股权投资合伙企业 2 1,343 16,089.14 现金认购 （有限合伙） 33.14% 3 长信基金管理有限责任公司 1,170 14,016.60 28.87% 现金认购 南京瑞森投资管理合伙企业 4 670 8 ,026.6 0 现金认购 （有限合伙） 16.53% 5 长城国融投资管理有限公司 670 8 ,026.6 0 16.53% 现金认购