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大成律师事务所法律意见书 北京市大成律师事务所上海分所 关于民丰特种纸股份有限公司 2008年度股东大会的法律意见书 沪大律见字（2009）第 23 号 致：民丰特种纸股份有限公司 北京市大成律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受民丰特种纸股份有限 公司（以下简称“民丰特纸”或“公司”）的委托，指派本所律师列席了2008年度股 东大会 （以下简称“本次股东大会”）。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对 本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证，并对本次股东大会的过程进行 了见证，现出具本法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会的召集是由民丰特纸董事会依据《公司章程》于2009年03月12 日召开的公司第四届董事会第九次会议上作出决议的。根据民丰特纸2009年03月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《民丰特种纸股份有限公司第四届董 事会第九次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知》（以下简称《董事会公 告》），本次股东大会的召开已以公告的方式通知了股东。 2、《董事会公告》列明了本次股东大会的时间、地点、会议议题、会议出席对 象、会议登记办法、会议登记时间及联系地址、邮政编码、联系人姓名和电话号码 等事项。 3、《董事会公告》通知定于2009年04月08日上午9时30分在嘉兴市甪里街70号民 丰特纸办公大楼会议室召开本次股东大会。会议通知已提前20天以公告方式作出。 4、经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知 中所告知的时间、地点一致。 大成律师事务所法律意见书 5、经本所律师核查，本次股东大会由民丰特纸董事长盛军先生主持。 上述程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表民丰特纸股份的 140,941,400.00 股，占民丰特纸股份总数 263,400,000股的 53.51 %。 符合法律、法规和公司章程的有关规定。 2、经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代表均合法有效。 3、经本所律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员均系依法 产生，有权出席或列席本次股东大会。 三、本次股东大会的提案 《董事会公告》公布了本次股东大会的议案。经本所律师审查，本次股东大会 所审议的事项与董事会公告内容相符。民丰特纸的其他股东未在本次股东大会上提 出新的议案。 四、本次股东大会的表决程序 根据大会的统计并经本所律师验证，有效参加本次股东大会表决的股东及股东 代表共 2 人，代表的股份总数为 140,941,400.00 股，占民丰特纸总股份的 53.51%。 根据表决结果，本次股东大会以记名书面投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2008年度报告》及其摘要； 同意140,941,400.00股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%。 反对0股。 弃权0股。 2、审议通过了《2008年度董事会工作报告》； 同意140,941,400.00股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%。 反对0股。 弃权0股。 3、审议通过了《2008年度监事会工作报告》； 同意140,941,400.00股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%。 反对0股。 弃权0股。