永新股份：第四届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2011-029 黄山永新股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 20 11 年 10 月16 日以书面形式发出会议通知，20 11 年 10 月20 日在公司会议室 召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事7 名，董事孙毅先生、叶大青先生、 和独立董事程雁雷女士、崔鹏先生因工作原因不能出席会议，分别委托方洲先生、 江继忠先生和独立董事周亚娜女士、黄攸立先生代为出席并表决，部分监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过 如下决议： 一、会议以赞成票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公 司符合非公开发行股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办