四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会通知.pdfVIP

股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临 2010-- 04 号 债券代码：110005 债券简称：西洋转债 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 暨召开 2009 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第二十三次会议通知于 2010 年 2 月 9 日以传真和电子邮件 的方式发出，会议于 2010 年 2 月 26 日在公司本部大楼 6001 会议室 举行。会议由第三届董事会董事长余大全主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席的董事8 人，董事王劲因工出差未能出席本次会议，委托公 司董事黄永福代为行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了 会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合 法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》； 1 该报告须提交公司 2008 年年度股东大会审议； 2 、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度总经理工作报告》； 3、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度报告及年度报告摘要》； 2009 年度报告及年度报告摘要全文详见 2010 年 3 月 2 日的《中 ）。 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ 该报告须提交公司 2009 年年度股东大会审议； 4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年财务决算报告》； 本次财务决算结果经委托四川华信（集团）会计师事务所有限 责任公司审计，并以川华信审（2010）010 号审计报告予以确认。 该报告须提交公司 2009 年年度股东大会审议； 5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年财务预算方案》； 该报告须提交公司 2009 年度股东大会审议； 6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 经四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年 度实现利润总额为 10，344万元，实现归属于母公司所有者的净利润 为7，592.38 万元。年初未分配利润 17，224.90 万元，支付2008 年 现金股利 1,560 万元，提取法定盈余公积金652.01 万元，2009 年度 2 可供股东分配利润 22，605.27 万元。公司拟以 2009 年 12 月 31 日 股权总数12,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.60 元（含税），共计1,920 万元。 本次不进行资本公积金转增股本。 该报告须提交公司 2009 年年度股东大会审议； 7、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于支付四 川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2009 年度报酬的议案》； 2009 年度本公司支付四川华信（集团）会计师事务所有限责 任公司审计费 39 万元，审计期间的差旅费用由本公司承担。 该报告须提交公司 2009 年年度股东大会审议； 8、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘四 川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机 构的议案》； 根据董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请华信 （集团） 会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构。 该报告须提交公司 2009 年年度股东