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光頡科技股份有限公司 光頡科技股份有限公司 光頡科技股份有限公司光頡科技股份有限公司 董事、董事 、監察人選舉辦法監察人選舉辦法 董事董事 、、監察人選舉辦法監察人選舉辦法 1-MA-BZF-0002 第一條： 本公司董事及監察人之選舉，除公司法、證券交易法及本公司章程另有規定外 依本辦法行之。 第二條： 本公司董事及監察人選舉，採單記名累積投票法。 選舉人之記名，得以在選票上所印出席證號碼(或股東戶號)代之。 本公司董事及監察人選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中 選舉一人，或分配選舉數人。 第三條： 本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多 者，依次分別當選董事或監察人，如有二位以上得權數相同而超過規定名額 時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。 依前項同時當選為董事與監察人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由 原選次多數之被選舉人遞充。 第四條： 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職 務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 本公司監察人應具備下列條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 閱讀財務報表之能力。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財 務專業人士。 第五條： 本公司獨立董事之選任，以非為公司法第二十七條所定之法人或其代表人為 限，並應依據「上市上櫃公司法理實務守則」第二十四條與第四十三條規定辦 理。 獨立董事應符合下列規定： 光頡科技股份有限公司 光頡科技股份有限公司 光頡科技股份有限公司光頡科技股份有限公司 董事、董事 、監察人選舉辦法監察人選舉辦法 董事董事 、、監察人選舉辦法監察人選舉辦法 1-MA-BZF-0002 一、具有五年以上之商務、財務、法律或公司業務所需之工作經驗。 二、進修法律、財務或會計專業知識每年達一定時數以上且取得相關證明文 件。 獨立董事具有下列情形之一，即視為不符合獨立性條件： 一、本公司之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 二、直接或間接持有本公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自 然人股東。 三、前二款所例人員之配偶或其二親等以內直系親屬。