广东超华科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告.PDFVIP

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-050 广东超华科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会任期已届满， 为顺利完成董事会的换届选举（以下简称 “本次换届选举”），公司董事会依据 《公司法》和《公司章程》等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的 推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第五届董事会的组成 按照《公司章程》规定，第五届董事会将由9 名董事组成，其中独立董事3 名，董事任期为自公司相关股东大会选举通过之日起三年。 二、董事候选人的推荐 （董事候选人推荐书见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、连续180 日以上单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总 数的5% 以上的股东可向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董 事候选人。每一提案可提名不超过全体董事 1/9 的