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股票代码：600432 股票名称：吉恩镍业 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004 年年度报告 二○○五年四月三日 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 8 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 11 九、监事会报告 17 十、重要事项 18 十一、财务报告 21 十二、备查文件目录 67 1 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事徐广平先生因公未能到会出席，书面授权董事柴连志先生代为出席并表决， 公司其他董事均出席董事会会议。 3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人柴连志先生，主管会计工作负责人吴术先生，会计机构负责人金龙国 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：吉林吉恩镍业股份有限公司 公司英文名称：Ji Lin Ji En Nickel Industry Co., Ltd. 2、公司法定代表人：柴连志 3、公司董事会秘书：吴 术 联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 电话：0432-5610629 传真：0432-5614429 E-mail：ws@ 公司证券事务代表：王行龙 联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 电话：0432-5610887 传真：0432-5614429 E-mail：zhq@ 4、公司注册地址：吉林省磐石市红旗岭镇 公司办公地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 邮政编码：132311 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：nic@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：吉恩镍业 公司 A 股代码：600432 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 27 日 公司首次注册登记地点：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 公司变更注册登记日期：2003 年 8 月 28 日 公司变更注册登记地点：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 公司法人营业执照注册号：2200001008136 公司税务登记号码：国税吉字 22028472673322X；磐地税征字 220223124791281 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所有限公司 1 吉林吉恩镍业股份有限公司 2004年年度报告 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本