不成立董事会程样本.doc

四平市XXXXX有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条：为保障公司股东的合法权益，保证公司正常的业务活动开展，特制定本章程，公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二条：本章程是公司行为规范和运作的依据。 第三条：公司依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》制定。 第四条：公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 第五条：公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权力。 第六条：公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签定劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护。实现安全生产。公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。 第二章 公司名称和住所 第七条：公司名称： 四平市XXXXXX有限公司 第八条：公司住所： 四平市XXXX 第三章 公司经营范围 第九条：公司的经营范围： XXXXXX 第四章 公司注册资本 第十条：公司注册资本为：人民币XXX万元，公司增加、减少及转让注册资本，必须由出资各方共同作出决议。公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第五章 股东的姓名、出资方式、出资额和出资时间 第十一条： 股东姓名　 身份证号　 　认缴出资额 出资比例 XXX 　　　XXXXXXX　 　　　XX万元　　 XXX% XXX 　　　XXXXXXX　 　　　XX万元　　 XXX% 第十二条：公司注册资本金在XXXX年XXX月XXX日前缴足. 第十三条：公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十四条：股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）　审议批准执行董事的报告； （四）　审议批准公司年度财务预算方案、决算方案； （五）　审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）　对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）　对发行公司债券作出决议； （八）　对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）　修改公司章程。 （十）　公司章程规定的其他职权。 第十五条：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权。 第十六条：股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议应当六个月召开一次。由执行董事召集和主持，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或监事提议召开。 股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书载明的权力。 第十七条：召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东，另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。 第十八条：公司因股东人数较少或者规模较小，决定不设董事会，设一名执行董事，自然人XXXX为公司的执行董事，由股东会选举产生。执行董事任期三年。任期届满，连选可以连任，执行董事在任期届满，未及时改选，原执行董事应当依照法律行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。 执行董事对股东会负责，行使下列职权： 召集股东会会议，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债卷的方案； 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理，及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。 制定公司的基本管理制度 （十一）公司章程规定的其他职权。 第十九条 公司设经理一名，由XXXX担任，经理由执行董事聘任或者解聘。经理对执行董事负责。 行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟定公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘