第三届董事会第三十二次会议决议公告与召开2008年度第二次临时股东大会通知.pdfVIP

证券简称：ST 中农 证券代码：600313 编号：临 2008 －027 中垦农业资源开发股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 及召开 2008 年度第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于 2008 年 6 月 10 日在北京召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名， 会议由副董事长王世水 先生主持，李小平董事长因工作原因未能出席会议，委托王世水副董事长出席会议 并签署会议决议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了以下 议案： 一、关于将公司两大股东《关于延长中农资源董事会和监事会任期的建议》提 交股东大会审议的意见（须提交 2008 年度第二次临时股东大会批准） 近日，公司收到中国农垦（集团）总公司（持有本公司 10010 万股，占公司总 股本 32.91% ）、新华信托股份有限公司（持有本公司 7105 万股，占公司总股本 23.36% ）就本届董事会和监事会换届事宜的沟通意见，要求延长公司第三届董事会 和第三届监事会任期。 董事会同意将《建议》提交股东大会审议，同时提请公司两大股东尽快就换届 问题进行磋商并做出安排，及早完成公司董事会和监事会的换届工作。 中垦农业资源开发股份有限公司董事会 2008 年 6 月 10 日 1 证券简称：ST 中农 证券代码：600313 编号：临 2008 －027 附： 关于延长中农资源董事会和监事会任期的建议 中农资源： 近日，你公司就本届董事会和监事会换届事宜与我们两大股东进行了一些沟通， 两大股东支持董事会和监事会按规定进行换届，董事会和监事会的换届应保证公司 的平稳发展。目前我们两家股东就此正在进行磋商，鉴于目前尚未达成一致意见， 难以按期对新一届的董事会和监事会做出安排。因此，建议延长你公司董事会和监 事会任期。在此期间，希望董事会和全体董事、监事会和全体监事继续认真履职， 保证公司平稳发展。 专此致函。 中国农垦（集团）总公司 新华信托股份有限公司 2008 年 5 月 19 日 本议案有效表决票11票，经表决 11 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、0 票 回避，根据公司章程规定赞成票 超过 有效表决票的2/3,议案 通过 。 二、关于延长中农资源经营班子任期的议案 近日，公司收到中国农垦（集团）总公司（持有本公司 10010 万股，占公司总 股本 32.91% ）、新华信托股份有限公司（持有本公司 7105 万股，占公司总股本 23.36% ）就本届董事会和监事会换届事宜的沟通意见，要求延长公司第三届董事会 和第三届监事会任期。 鉴于董事会任期将延期，董事会认为在当前董事会和监事会的换届工作完成之 前，保证公司生产经营平稳进行是公司一项重要工作，因此，要求公司第三届董事 会聘任的经营班子成员继续勤勉尽责、履行相关职责至董事会换届后、产生新的经 营班子时止。 公司董事会提请公司两大股东尽快就换届问题进行磋商并做出安排，及早完成 公司董事会和监事会的换届工作。 中垦农业资源开发股份有限公司董事会 2 证券简称：ST 中农 证券代码：600313