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大唐国际发电股份有限公司 2013年第三次临时股东大会会议资料 2013年10月29日  大唐国际发电股份有限公司 2013年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2013年10月29日上午9时 会议地点：北京市西城区金融大街乙9号北京金融街威斯汀大酒店2层夏厅 主 持 人：会议主席 见证律师：北京浩天信和律师事务所 第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）2013年第三次临时股东大会开始 第二项 与会股东及股东代表听取议案： 普通决议案： 1.《关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》 2.《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 3.《关于第八届董事会董事及第八届监事会监事津贴标准的议案》 4.《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 董事会秘书宣布会议投票统计结果 宣读会议决议 见证律师宣布《法律意见书》 与会董事签署会议文件 会议主席宣布2013年第三次临时股东大会结束。 议案一： 关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司 融资提供担保的议案 各位股东及股东代表： 大唐发电所属公司在建设和运营中按照信用贷款、收费权质押、资产抵押、股东担保等担保方式顺次积极落实融资。但根据各公司的实际情况，部分所属公司在一定时期内仍然需要股东方为其融资提供担保支持。 截止2013年9月30日，青铜峡光伏公司资产总额为45,948万元，负债总额为36,281万元，资产负债率为78.96%。（以上数据未经审计） 2．借款资金用途 用于青铜峡光伏公司工程项目二期建设及置换到期贷款。 3. 担保协议主要内容 （1）保证方式：连带责任保证。 （2）保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。 （3）保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。 4．还款资金来源 青铜峡光伏公司电费收入。 5．公司对外提供担保情况 截止2013年9月30日，公司累计对外担保金额约为1,454,253万元，占最近一期经审计的净资产的25.75％，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。 有关上述担保事项详情请参阅本公司于2013年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。 以上内容，请各位股东审议。 大唐国际发电股份有限公司 董事会 二○一三年十月二十九日 议案二： 关于变更公司2013年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 大唐发电于2013年3月25日召开的七届三十五次董事会及于2013年6月26日召开的“2012年度股东周年大会”审议同意公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所为2013年度境内、外财务报告审计机构。 2013年8月，公司收到原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的函件，获悉公司聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销，其全部员工及业务将转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。 公司八届二次董事会审议了审计机构的变动事项，认为公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），且合并后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供财务报表审计的资格及条件，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，建议公司股东大会审议同意： （1）改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度的外部审计机构，负责公司年度境内财务报告审计工作。 （2）公司境外财务报告审计机构暂不做变更，相关审计业务仍由中瑞岳华（香港）会计师事务所执行。 （3）2013年度公司境内、外财务报表的审计费用约为人民币1,524万元，保持不变。 以上内容，请各位股东审议。 大唐国际发电股份有限公司 董事会 二○一三年十月二十九日 议案三： 关于第八届董事会董事及第八届监事会监事 津贴标准的议案 各位股东及股东代表： 大唐发电现行的有关确定独立非执行董事津贴方案及董事、监事差旅补助等费用方案是经公司2010年第三次临时股东大会审议批准（2010年12月15日召开），并在第七届董事会和监事会任期内有效（即2010年8月20日至2013年6月30日），鉴于公司第七届董事会和监事会已任期届满，第八届董事会及监事会已于2013年7月1日