海南海药股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会.PDF

证券代码：000566 股票简称：海南海药 公告编号：2013-050 海南海药股份有限公司 关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海南海药股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第六次会 议决议，公司决定于2013 年12 月27 日（星期五）召开2013 年第三次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议时间： 现场会议召开时间：2013 年12 月27 日(星期五) 14：30 时 网络投票时间：2013 年12 月26 日-2013 年12 月27 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年12 月27 日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013 年 12 月 26 日15:00—2013 年12 月27 日15:00 期间的任意时间。 2.股权登记日：2013 年12 月23 日（星期一） 3.会议召开地点：海南省海口市南海大道西66 号公司会议室 4.会议召集人：公司第八届董事会 5.会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.提示公告：本次会议在股权登记日之后的三个工作日内，公司将发布会议 提示性公告，催告股东参与股东大会。 7.会议出席对象 1 （1）截止2013 年 12 月23 日 （星期一）15:00 收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代 理人均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出 席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后） 代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； （2 ）公司董事、监事及其他高级管理人员； （3 ）公司聘请的律师； 4 ）其他相关人员。 （ 二、会议审议事项 1．《关于公司前次募集资金使用情况报告》 2 ．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3 ．《关于调整 〈公司非公开发行股票方案〉的议案》 逐项审议下列事项： 3.1 发行股票的种类和面值 3.2 发行对象及认购方式 3.3 发行方式和发行时间 3.4 发行价格及定价原则 3.5 发行数量 3.6 限售期 3.7 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 3.8 上市地点 3.9 决议有效期 3.10 募集资金投向 4 ．《关于调整 〈海南海药股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》 5 ．《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司签订 附条件生效的股份认购 合同 的议案》 6 ．《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 7 ．《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究 报告》 2 8．《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议 案》 9 ． 《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 上述议案内容详见本公司2013年7月24 日、2013年9月27 日和2013年12月4 日 刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http// 上 的《海南海药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》、《海南海药股 份有限公司第八届董事会第