特变电工股份有限公司2008年第十四次临时董事会会议决议公告与召开2008年第四次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：特变电工 股票代码：600089 公告编号：临 2008-055 特变电工股份有限公司 2008 年第十四次临时董事会会议决议公告 及召开 2008 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2008 年 10 月 7 日特变电工股份有限公司以传真方式发出会议通知，2008 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开了公司2008 年第十四次临时董事会会议，应参 会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司发行短期融资券的议案 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币 12 亿元的短期融资券，短 期融资券期限一年，用于补充公司流动资金和归还部分银行贷款，主承销商是以 中国银行为主的承销团。 提请股东大会授权公司董事会办理发行短期融资券相关