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广东金明精机股份有限公司2015 年年度报告全文 广东金明精机股份有限公司 2015 年年度报告 2016-018 2016 年04 月 1 广东金明精机股份有限公司2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主 管人员)郭云徳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在原材料价格波动风险、市场竞争风险、技术泄密风险、汇率 波动风险以及专业人才竞争风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第四 节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“（三）可能面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以244，205，181 为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），送红股0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每10 股转增0 股。 2 广东金明精机股份有限公司2015 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义7 第二节 公司简介和主要财务指标 7 第三节 公司业务概要 10 第四节 管理层讨论与分析 15 第五节 重要事项 34 第六节 股份变动及股东情况 49 第七节 优先股相关情况58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况59 第九节 公司治理 66 第十节 财务报告72 第十一节 备查文件目录 158 3 广东金明精机股份有限公司2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、金明精机、金明 指 广东金明精机股份有限公司 公司控股股东、实际控制人 指 马镇鑫 保荐机构 指 广发证券股份有限公司 律师 指 本公司聘请的国浩律师集团（广州）事务所 正中珠江、会计师 指 本公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 A 股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 广东金明精机股份有限公司股东大会 董事会 指 广东金明精机股份有限公司董事会 监事