第十三章 多氟多：第二届董事会第二十次会议决议公告 2010-12-11.pdfVIP

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2010-039 多氟多化工股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 多氟多化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于 2010 年 11 月 30 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2010 年12 月10 日下午13： 00 在多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场和电话会议相结合的方 式召开。会议应到董事8 人，实到董事8 人。公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、会议以赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票审议通过了 《关于公司董 事会换届选举的议案》，并同意提交公司2010 年度第三次临时股东大会审议； 会议同意提名李世江先生、侯红军先生、李凌云女士、韩世军先生、李祎先 生、李守宇先生为第三届董事会董事候选人，同意提名陈岩先生、张大岭先生、 梁丽娟女士为第三届董事会独立董事候选人，其中梁丽娟女士为会计专业人士。 上述董事候选人简历附后。在新一届董事就任前,第二届董事会董事仍按照有关 法规和公司章程的规定继续履行董事会职责。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010 年第三 次临时股东大会审议。 根据相关法规及《公司章程》规定，公司第三届董事会董事成员选举将采取 累计投票制对每位董事选人逐项表决。 独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见、独立董事提名人声明、独立 董事候选人声明，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（） 的相关披露。 2、会议以赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票审议通过了关于《第三届 董事会董事、第三届监事会监事报酬（津贴）的议案》，同意提交2010 年第三次 临时股东大会审定。 经董事会薪酬与考核委员会提议，公司第三届董事会董事报酬（津贴）拟定 为：董事长基本年薪为24 万元（含税），董事长的绩效奖励由股东大会授权董事 会制定并实施；独立董事津贴每人 8 万元/年（含税）；其他董事津贴为每人 1.2 万元/年（含税）。第三届监事会监事报酬（津贴）拟定为：监事会主席基本年薪 14 万元/年（含税），监事会主席的绩效奖励由股东大会授权董事会制定并实施； 其他监事津贴为每人0.6 万元/年（含税）。 独立董事关于该事项的意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）的相关披露。 3、会议以赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票审议通过了关于聘请立信 大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案，同意提交2010 年第三次临 时股东大会审定。 公司聘请的原会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司 公司聘请的起止时间：2006 年12 月19 日起到2010 年12 月28 日止 变更原因：2006 年12 月19 日召开的2006 年第二次临时股东大会决定聘请 信永中和会计师事务所为本公司审计机构，并授权其对本公司2004-2006 年三年 财务报表进行审计，随后的2007-2009 年度，公司均续聘信永中和会计师事务所 为审计机构，总审计时间已经6 年。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计 师定期轮换的规定》（证监会计字[2003] 13 号）精神，签字会计师或会计师事 务所定期轮换，有利于企业的规范发展。因此，本公司计划聘请新的审计机构， 开展审计工作。 本公司对信永中和会计师事务所有限公司为多氟多的辛勤工作表示感谢。 公司新聘立信大华会计师事务所起止时间：自2010 年第三次股东大会通过 日起一年 独立董事关于该事项的意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）的相关披露。 4、会议以赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票审议通过了关于对河南省 有色金属工业有限公司增加投资的议案，同意提交2010 年第三次临时股东大会 审定。 本公司出资360 万元，收购河南省有色金属工业有限公司288 万元出资已经 完成，占其股