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上海实业联合集团股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会会议资料 1 会 议 议 程 一、《上海实业联合集团股份有限公司第四届董事会工作报告》 二、《上海实业联合集团股份有限公司第四届监事会工作报告》 三、《关于选举上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会董事 的提案》 四、《关于选举上海实业联合集团股份有限公司第五届监事会监事 的提案》 五、《关于修改上海实业联合集团股份有限公司章程的提案》 六、《上海实业联合集团股份有限公司关联交易管理制度》 2 上海实业联合集团股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会提案一 上海实业联合集团股份有限公司 第四届董事会工作报告 各位股东： 上海实业联合集团股份有限公司第四届董事会已经任期届满。三 年来，本届董事会严格按照股东大会各项决议，遵循公司《章程》所 赋予的职责，围绕“通过努力，使上实联合成为国内有影响的生物医 药类上市公司”的发展目标，在国内生物医药产业发展速度加快、资 源整合力度加大、企业竞争加剧的大环境下，始终强调产业经营和资 本经营并举的发展思路，积极开拓、扎实经营，公司取得了预期的经 营成果。目前公司已经初步完成了医药产业发展的基础建设工作。在 2000 年顺利完成增发5000 万新股的基础上，公司医药产业投资已完 成战略性布局，医药产业初步形成规模，医药产业盈利贡献逐年上升。 截止2003 年9 月底公司总资产超过27.5 亿元，每股净资产超过5 元， 较 1999 年底均有大幅度的增长。医药产业已在公司的销售收入、投 资规模、盈利贡献中占有显著份额。 一、 积极稳妥推动主业发展，培育企业核心竞争能力 医药产业作为公司核心产业在三年内取得了长足的进步。在产品 研究开发方面，公司不断加大新药研发力度，积极推进中药仿制、合 作开发和自主研发等工作，实施多渠道纵深发展，形成了中药产品、 3 化学合成药品、生物制品等产品系列。截至2003 年底，已经获得国 家食品药品监督管理局就丹参片、银黄片、消炎利胆片等八个仿制品 种的生产批文，同时还获得引进类型中的西药四类新药氯雷他定胶囊 和西药二类新药扎来普隆片等四个品种的批文。常州制药厂通过了原 料药GMP 认证，制剂品种占全公司销售比重继续上升，常药降压片、 复方降压片、卡托普利片等降压药的市场地位稳固，后续品种陆续推 进。同时，作为特药主要品种的氢可酮系列产品，已累计获得国家药 品监督管理局六个规格产品的批复，剂型包括片剂、胶囊和口服液， 其中片剂已经基本完成试制，口服液和糖浆已进入稳定性试验阶段。 参股企业科华生物是中国规模最大的临床诊断试剂公司，特别是在乙 肝的诊断方面具有明显的优势，康泰生物是中国最大的重组乙肝疫苗 生产基地，公司在乙肝这一疾病的诊断及预防领域已形成较强的竞争 能力。 在生产基地建设方面，为全面提高公司行业竞争能力，扩大市场 份额，提升市场形象，自2001 年底开始，上实联合控股企业上海实 业联合集团药业有限公司筹划建设具有一流设施、符合GMP 规范的现 代化生物医药生产大型基地。通过一年多的努力，一座崭新的、具有 先进性、实用性和经济性的GMP 现代化制药工厂已经竣工交付使用, 并完成了GMP 认证工作。新基地占地面积8.2 万平方米，建筑面积近 2 万平方米。主体为全封闭、全空调的机电一体化结构，是一座高绿 化率、低密度的花园式工厂。该基地具备年产6 亿片的片剂、4 亿粒 胶囊剂、2400 万袋颗粒剂和 14400 万支口服液的生产能力。同时， 公司其他下属企业也已经全部通过或完成了GMP 认证检查或复查。 在营销网络建设方面，公司大力推进GSP 认证工作。常州药业针 对医药商业形势的变化，调整发展规划，进一步细分市场，加大终端 4 客户的开发力度，加强应收帐款的管理，贯彻GSP 标准规范运作，取 得了明显的成绩。医药药材和大药房两公司强强联手，统一采购、仓 储、配送、运输等业务和管理资源，初步搭建了共建配送平台，使有 效的产品集聚成为配送业务能级提升的主要支撑，