宁波杉杉股份有限公司关于签订代理进口协议的日常关联交易.PDF

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2014-047 宁波杉杉股份有限公司 关于签订代理进口协议的日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南杉杉新材料 有限公司（以下简称“湖南杉杉”）因日常经营需要，拟与关联方宁波杉杉物产 有限公司 （以下简称“杉杉物产”）签订《代理进口协议》（以下简称“协议”）， 湖南杉杉拟委托杉杉物产代理进口总量 300 吨的 intermediate product of cobalt metallurgy （钴湿法冶炼中间品），合同金额约580 万美元 （包括购买货 品价款，及本次交易所涉及的开证、承兑、押汇等产生的银行费用，物流费用， 税费等）。  日常关联交易对上市公司的影响：本次交易系因湖南杉杉原材料采购而 发生的委托关联方代理进口的日常关联交易，交易价格以市价为基础，协商定价， 公平合理，不存在损害公司利益及股东利益的情形，亦未对关联方形成较大的依 赖。  本次日常关联交易不需要提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 2014 年12 月1 日召开的宁波杉杉股份有限公司八届董事会第六次会议、八 届监事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司湖南杉杉新材料有限公司 与关联方宁波杉杉物产有限公司签订代理进口协议的日常关联交易的议案》，同 意公司控股子公司湖南杉杉委托关联方杉杉物产代理进口总量300 吨的 intermediate product of cobalt metallurgy （钴湿法冶炼中间品），合同金额 1 约580 万美元 （包括购买货品价款，及本次交易所涉及的开证、承兑、押汇等产 生的银行费用，物流费用，税费等）。关联董事陈光华先生、任伟泉先生、沈云 康先生回避表决，其他6 名非关联董事一致同意。 鉴于公司控股股东杉杉集团有限公司持有杉杉物产49%的股权，公司控股股 东的控股股东杉杉控股有限公司持有杉杉物产2%的股权，根据《上海证券交易 所股票上市规则》的有关规定，杉杉物产为本公司关联法人，公司控股子公司与 之发生的交易构成关联交易。 公司独立董事陈全世先生、徐逸星女士和郭站红先生同意上述日常关联交易 并就其出具事前认可声明及独立意见。独立董事认为： 1、本次关联交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，合法有效； 2、本次交易系因公司控股子公司湖南杉杉原材料采购而发生的委托关联方 代理进口的交易，符合其实际生产经营的需求； 3、本次交易价格以市价为依据，协商定价，公平合理，不存在损害公司和 非关联股东利益的情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 经审议，本次交易行为合理，决策程序合法合规，同意本次关联交易。 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 企业名称 宁波杉杉物产有限公司 住所 宁波市鄞州区聚才路99 号 法定代表人 胡海平 注册资本 3,000 万元 企业类型 有限责任公司（外商投资企业投资） 许可经营项目：第2 类 压缩气体和液化气体（易燃气体、不燃气体、有毒气体） 第3 类 易燃液体（低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体） 第4 类 易燃固体、自 燃物品和遇湿易燃物品（易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品） 第5 类 氧化剂和 经营范围 有机过氧化物（氧化剂、有机过氧化物）第6 类 毒害品和感染性