膏板厂办公大楼二楼会议室）.PDFVIP

環球水泥股份有限 公司一 ○一年股東常會議事錄 間：中 華民國一○一年六月二 十八日 （星期四 ）上午九 地點： 桃園縣蘆 竹鄉海湖 村海山中街十 八號(本公司 海湖石 膏 板廠辦公大樓二樓會議室 ) 出席： 本公司已發 行股份總數為 603,891,908股 ，親自出 席及委託 出席股數 363,699,492股 ，占本公司已發 行股份總數 603,891,908股百 分之 60.22 。(截至 當日報 到最終股數 ) 列席人員 ：勤業眾信聯合會計師事 務所 李季珍會計師 業法律事務所 洪東雄律師 主席：侯 博義 紀錄 ：陳恒全 主席宣佈開會 。（出席股東及代理 人所代表之股份總數已 達 開會 如儀 法定數額 ，主席依 法宣佈開會。） 主席 致詞 ：（略 ） ~ 1 ~ 報 告 事 項 一、本公司一 ○○年度營 業報告 。（附錄 一） 二、本公司一 ○○年度決算報告 。（附錄 二） 三、本公司監察 人查核 一○○年度各項財務報表、營業報告書及 盈 餘 分派議 案報告 。附錄三( ) 本公司一○○年度各項財 務報表、營業報告書及 盈餘分派議 案 ，業經勤 業眾信聯合會計師事 務所李季珍及龔俊吉會計師查核 簽證及監察 人查核 完竣並出具審查報告書 。 四 、本公司對業務有關 公司背書保證總額報告 本公司依 據 「背書保證作 業程 序」之規定 ，辦理與 業務有關 公 司及轉投資 公司之背書保證 ，截至 去 （一○○）年十二月底止 之背書保證 金額，合計為新台幣 二億 三千五百萬元 ，此金額並 未超過本公司之淨值 ，符合 背書保證作 業程序之規定 ，謹 列 明細 表如下 ，報請 鑒 察。 單位 ：新台幣千元 背 書 保 證 對 象 保 證 金 額 嘉 義混凝土工業(股 )公司 65,000 高雄碼頭通運(股 )公司 50,000 環球混凝土工業(股 )公司 120,000 合 計 235,000 ~ 2 ~ 承 認 及 討 論 事 項 第 一案：本公司一○○年度營 業報告書、財 務報表及合併財 務報表 ，提請 承認 案。（董事會提 ） 說明 ：本公司一○○年度上述表冊 ，均提經本公司第 二十 事會第 五次會議通過 ，並送請監察 人審查竣事， 認 。（請 參閱附錄 一、二） 決議：本 案經主席徵詢 全體 出席股東 無異議照 案通過 。 第 二案：本公司一○○年度盈餘 分派 ，提請 承認 案。（董事會提 ） 說明 ： 一、本公司 一○○年度 盈餘分派依章程規定 ，擬定如後 表 ，經本公司第 二十屆董事會第 五次會議通過在 案，並 送請監察 人審查竣事，請 予承認 。 二、擬分派股東現 金股利每股 0.6元發( 放至元止) ，配發 不 足 一元之畸 零款項 金額，轉 列公司其他收 入處理