苏州电器科学研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2012-043 苏州电器科学研究院股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一 次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年9月12日以书面送达、电子邮件 形式发出。本次会议于2012年9月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由董 事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。根据公司章程的规定，选举 胡德霖先生为公司董事长，任期自董事会选举产生之日至公司第二届董事会任期 届满之日。胡德霖先生简历请见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反对和0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。根据公司章程的规定，选 举陆梅女士为公司副董事长，任期自董事会选举产生之日至公司第二届董事会任 期届满之日。陆梅女士简历请见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反对和0 票弃权。 三、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。根 据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第二届董 事会各专门委员会成员如下。 1、选举独立董事谭建国、独立董事宗浩和董事胡醇为公司第二届董事会审 计委员会委员，其中独立董事谭建国为审计委员会主任，本届董事会审计委员会 的任期为自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。 2、选举董事胡德霖、董事宋向东和独立董事姜松为公司第二届董事会战略 委员会委员，其中董事胡德霖为战略委员会主任，本届董事会战略委员会的任期 为自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。 3、选举独立董事姜松、独立董事谭建国和董事宋向东为公司第二届董事会 提名委员会委员，其中独立董事姜松为提名委员会主任，本届董事会提名委员会 的任期为自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。 4 、选举独立董事宗浩、独立董事谭建国和董事陆燕荪为公司第二届董事会 薪酬与考核委员会委员，其中独立董事宗浩为薪酬与考核委员会主任，本届董事 会薪酬与考核委员会的任期为自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满 之日。 表决结果：9 票同意、0 票反对和0 票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司章程的规定，聘任 胡德霖先生为公司总经理，任期为三年，自董事会聘任之日起计算。胡德霖先生 简历请见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反对和0 票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。根据公司章程的 规定，聘任公司除总经理以外的其他高级管理人员如下。 聘任胡醇先生为公司副总经理；聘任李昊泽先生为公司副总经理；聘任刘明 珍女士为公司财务总监；聘任顾怡倩女士为公司董事会秘书。 上述高级管理人员的任期均为三年，自董事会聘任之日起计算。简历请见附 件。 公司独立董事就聘任胡德霖先生为总经理；聘任胡醇先生为副总经理；聘任 李昊泽先生为副总经理；聘任刘明珍女士为为财务总监；聘任顾怡倩女士为董事 会秘书之事项已发表了同意的独立意见，详情请见刊载于同日中国证监会指定创 业板信息披露网站上的《苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项 的独立意见》。 表决结果：9 票同意、0 票反对和0 票弃权。 六、审议通过《关于公司融资借款的议案》。公司在苏州市吴中区建设新检 测基地项目（下称“项目”），公司为经营发展及完成项目建设的需要，仍需进一 步融资，拟向金融机构融资借款不超过人民币8 亿元，融资资金用于经董事会、 股东大会批准的项目基本建设和购买项目设备等。 同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内根据公司生产经营等情况 办理融资和借款并签署相关法律文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对和0 票弃权。 七、审议通过《关