海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联.PDFVIP

股票简称：海通集团 股票代码：600537 上市地点：上海证券交易所 海通食品集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书 （修订稿） 交易对方： 荀建华 通讯地址： 江苏省金坛市尧塘镇金武路18号 交易对方： 荀建平 通讯地址： 江苏省金坛市尧塘镇金武路18号 交易对方： 姚志中 通讯地址： 江苏省金坛市尧塘镇金武路18号 交易对方： 常州博华投资咨询有限公司 通讯地址： 江苏省金坛市尧塘镇汤庄东大街17号 交易对方： 建银国际光电（控股）有限公司 通讯地址： 34/F Two Pacific Place 88 Queensway Admiralty Hong Kong 独立财务顾问 签署日期：二〇一一年九月二十九日 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本 报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计报告真实、准确、完整。 三、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 1 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 报告书修订的特别提示 本公司于 2011 年 6 月 21 日公告了《海通食品集团股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（全文披露于上海证券交 易所网站： ）。现对该报告书进行了相应补充和修改，主要内容如下： 1、补充披露了亿晶光电抵御外销风险以及汇率风险等方面的针对性措施及安 排。详见本报告书中“第十四节 风险因素 4 、汇率风险和利率风险”。 2 、补充披露了多晶硅材料价格波动对亿晶光电经营业绩的影响分析。详见本报 告书中“第十四节 风险因素之 8、原材料价格波动风险”。 3、补充披露了亿晶光电盈利预测数据的完成情况说明。详见本报告书中“重 大事项提示 三，第十节 本次交易对上市公司的影响的讨论与分析 四、本次交易完 成后上市公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析 （三）未来盈利能力分析，第 十一节 财务会计信息 四、上市公司盈利预测报告的主要数据 （二）第二次盈利预 测报告的主要数据”。 4 、补充披露了亿晶光电应对多晶硅材料价格波动的有效措施。详见本报告 书中“第十四节 风险因素之 8、原材料价格波动风险”。 5 、修改披露了拟置出资产中 9 项专利权和 12 项专有技术的转让情况。详见本 报告书中“第四节 交易标的情况之一、拟置出资产的基本情况之（一）拟置出资产 涉及的主要资产情况”和“第八节 交易的合规性分析之一、符合《重组管理办法》 第十条的规定之（四）重大资产重组涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存