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金花企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 二 OO 四年三月二十四日 二 OO 三年年度报告 目 录 重要提示…………………………………………………….2 公司基本情况简介………………………………………….3 会计数据和业务数据摘要………………………………….4 股本变动及股东情况……………………………………….5 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………….7 公司治理结构……………………………………………….9 股东大会情况简介…………………………………………10 董事会报告…………………………………………………10 监事会报告…………………………………………………16 财务报告……………………………………………………16 备查文件目录………………………………………………46 1 二 OO 三年年度报告 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司董事王方晨女士因工作出差在外地未能出席本次董事会，书 面委托董事长吴一坚先生代为表决，特此说明。 公司负责人董事长吴一坚先生、主管会计工作负责人财务经理张 梅女士、会计主管康军荣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并 出具标准无保留意见的审计报告。 2 二 OO 三年年度报告 二、公司基本情况简介 (一)、公司中文名称： 金花企业（集团）股份有限公司 公司英文名称： GINWA ENTERPRISE （GROUP） INC. 公司英文缩写： GINWA (二)、公司法定代表人：吴一坚 (三)、公司董事会秘书：刘 博 联系地址： 西安市振兴路1号 电 话： 029 传 真： 029 电子信箱： ginwa@ 证券事务代表：孙 明 电 话： 029 传 真： 029 电子信箱： ginwa@ (四)、公司注册地址： 西安高新技术产业开发区高新3路 邮政编码： 710075 公司办公地址： 西安市振兴路1号 邮政编码： 710068 公司互联网址: 公司电子信箱： ginwa@ ginwa@ (五)、选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 (六)、公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 金花股份 股票代码： 600080 (七)、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期： 2001年4月