新大洲控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知.PDF

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-037 新大洲控股股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：新大洲控股股份有限公司2016 年度股东大会。 2 ．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3 ．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会2017 年第六次临时会议于 2017年5月23 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司20 16 年度股东大会 的议案》的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4 ．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2017 年6 月26 日（星期一）14:30 时。 （2 ）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年6 月25 日15:00 时至 6 月26 日15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年6 月26 日9:30 时～11:30 时和13:00 时～15:00 时。 5 ．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6 ．会议的股权登记日：截至2017 年6 月19 日 （星期一）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 7 ．会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公司股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）与黑龙江恒阳牛业有限责任 公司为同一实际控制人，在股东大会审议本公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司 2017 年度日常关联交易提案时需回避表决。 （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。 3 ）本公司聘请的律师。 （ 8．现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道351 号新大洲工厂会议室。 二、会议审议事项 1．会议审议事项 （1）公司2016 年度董事会工作报告； 2 ）公司2016 年度监事会工作报告； （ （3 ）公司2016 年度财务决算报告； （4 ）公司2016 年度利润分配方案； （ 5 ）公司2016 年年度报告及其摘要； （6 ）公司2016 年度独立董事述职报告； （7 ）本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2017 年度预计 发生的日常关联交易； （8 ）关于调整股东代表监事的提案； （9 ）关于续聘会计师事务所的议案。 2 ．披露情况 本次会议审议提案的内容见本公司于2017 年2 月 18 日、4 月26 日和与本 公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （ ）上的相关内容。 3 ．特别强调事项： 上述第（7 ）项提案为关联交易事项，关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有 限合伙）需在股东大会审议时回避表决。 三、提案编码 提案编码 提案名称 100 总议案 1.00 公司2016 年度董事会工作报告 2.00 公司2016 年度监事会工作报告 3.00 公司2016 年度财务决算报告 4.00 公司2016 年度利润分配方案 5.00 公司2016 年年度报告及其摘要 本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2017 年 6.00 度预计发生的日常关联交易 7.00 关于调整股东代表监事的提案 8.00 关于续聘会计师事务所